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FX3685280468
1-2 años
Inconfirmado

Exposición

Desde 2023 he sido cliente de Moneta Markets y participé en el proyecto NEXOBOT PAMM. Moneta permitió el enmascaramiento de órdenes, lo que resultó en una pérdida del 100% en abril de 2024 (anteriormente un beneficio del 4% al mes). Moneta no auditó NEXOBOT, ayudando indirectamente a la estafa que afectó a más de 1000 clientes. Negaron responsabilidad, encubrieron errores y carecieron de transparencia. Su gerente brasileño se centró en las comisiones y bloqueó los retiros. Pérdida total > $5 millones. Moneta solicitó la eliminación de quejas a cambio de una "recuperación" con REALIZE Invest (otra decepción). Su nueva cuenta PAMM era aún menos transparente y su plan era eliminar las quejas. Total desconfianza en Moneta.

Texto original

Cliente Moneta Markets desde 2023, participei de projeto PAMM da NEXOBOT. Moneta permitiu ocultação de ordens, mascarando prejuízo de 100% em abril/24 (antes lucro de 4%/mês). Moneta não auditou NEXOBOT, sendo conivente com a fraude que lesou +1000 clientes. Moneta nega responsabilidade, mas acobertou erros e não foi transparente. Gerente no Brasil visava comissões e bloqueava saques. Prejuízo total > $5 milhões. Moneta pediu remoção de reclamações em troca de "recuperação" com REALIZE Invest (2ª decepção). Nova conta PAMM foi ainda menos transparente. Esquema Moneta usado para remover reclamações. Desconfiança total na Moneta.

2025-05-09

Brasil

Fraude inducido

Respuesta del MONETA MARKETS oficial

Hola, estimado cliente, muchas gracias por contactarnos. Después de verificar y confirmar, las tres cuentas involucradas son cuentas PAMM, y todas las operaciones comerciales son realizadas por el administrador PAMM correspondiente. Moneta Markets solo actúa como proveedor de la plataforma comercial y no participa en decisiones comerciales específicas o gestión de riesgos. En cuanto a los registros de las cuentas, la cuenta 47404** muestra un proceso normal de depósito y retiro PAMM, y las transferencias de fondos entrantes y salientes cumplen con el mecanismo PAMM, sin que se haya encontrado ningún retiro bloqueado; los fondos de la cuenta 47246** se han transferido internamente a otra cuenta PAMM asociada (47037**), y tampoco se registró ninguna solicitud de retiro rechazada a nivel de la plataforma; la cuenta principal PAMM 47037** incluye registros de depósitos y retiros PAMM, así como retiros externos (incluyendo PIX y criptomonedas), y el último retiro PAMM exitoso ocurrió en mayo de 2024. El 20 del mes, hay otro registro de depósito fechado el 3 de abril de 2025. Según los resultados de la verificación integral, no se encontraron casos en los que Moneta Markets haya bloqueado o restringido retiros a nivel de plataforma. Agradecemos su comprensión y cooperación. Si aún tiene preguntas, no dude en contactarnos en cualquier momento.

Texto original

您好,尊敬的客户,十分感谢您与我们联系。经核查确认,您所涉及的三个账户均为 PAMM 账户,所有交易操作均由对应的 PAMM 经理执行,Moneta Markets 仅作为交易平台提供方,并不参与具体交易决策或风险管理。就账户记录而言,账户 47404** 显示正常的 PAMM 存款与提款流程,相关资金转入转出均符合 PAMM 机制,未发现任何提款被阻止的情况;账户 47246** 的资金,已通过内部转账方式转入另一个关联的 PAMM 账户(47037**),平台层面亦未记录任何被拒绝的提款申请;作为主要 PAMM 账户的 47037**,交易记录包含 PAMM 存款与提款以及外部提款(包括 PIX 与加密货币),最后一次成功的 PAMM 提款发生于 2024 年 5 月 20 日,另有一笔存款记录于 2025 年 4 月 3 日。综合以上核查结果,未发现 Moneta Markets 在平台层面阻止或限制提款的情形。感谢您的理解与配合,如您仍有疑问,欢迎随时与我们联系。

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