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shikha

BitBank App Cryptocurrency Fraud

The latest crypto fraud is recently busted in India.Cryptocurrency trading is becoming popular among investors and traders, so trading apps are also gaining popularity. As a result, the number of frauds is also increasing. The latest crypto fraud is recently busted in India.The investigation began after a complaint was filed regarding a cryptocurrency fraud of ₹3.175 million. According to officials, the victim was initially contacted through Facebook and later approached on WhatsApp by someone claiming to be a representative of BitBank.This individual persuaded the victim to install a fraudulent trading app and invest in supposedly high-yield cryptocurrency and IPO schemes. These scams mirror several bitcoin frauds reported recently, especially in metropolitan cities.The victim was misled into transferring significant amounts of money into various bank accounts under the false promise of receiving share allocations. One suspect, Nitin Sharma (42), a resident of Ludhiana, Punjab, was arrested.

Account manager 786i

This is my investment account

check my account profit #PathToAgentGrowthBreakthrough

08-18

kendy17

Exposición No puedo retirar mi dinero

No se puede realizar el retiro, te piden realizar una solicitud de retiro pero es rechazada, ademas al operar el spread es muy alto, basicamente este brocker esta hecho para perder. tengp 200 usd invertido y no los puedo retirar, por favor pido si me pueden ayudar por favor.

09-30

Lawrence9243

Positivo Plataforma fácil de usar

El diseño de la plataforma es limpio y fácil de usar, incluso en móviles. Puedo cambiar rápidamente entre gráficos, indicadores y activos. Hace que operar sea más agradable y eficiente, especialmente al gestionar múltiples operaciones.

38m

WikiFX Survey

Sevens Tree Singapur Verificado: No se encontró presencia física

WikiFX News

La CNMV alerta de 11 entidades no registradas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias sobre once entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Países Bajos y Luxemburgo.　　La Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo ha emitido avisos de:　　❌ Alpha Trust Management (alphatrustmanagement.com)　　❌ ChaseFirst (chasefirst.com)　　❌ Investora Partners (investorapartners.com)　　❌ Lyfelete (cert-ssf.org/00054801)　　Y los clones:　　❌ Banking Circle (a través del correo support@italgo.ai)　　❌ Lux Nordic Wealth Management (lux-nordic.com y support@lux-nordic.online)　　❌ FundRock Distribution (myfundrock.de y info@myfundrock.de).　　También ha puesto el foco en los clones:　　❌ Rothschild xxx@five-arrows.com)　　❌ Capital at Work Foyer Group (info@mbainvestmanagement.com)　　❌ Global Invest Luxembourg (contact@accesvip-gil.com)　　❌ Adagio (contact@accesvip-adagio.com y contact@accesvip-adagio.com)　　La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.

Two days ago

Central Bank of Russia(CBR)

Lista de entidades con indicios detectados de actividades ilegales Contrarrestar Prácticas Injustas en el mercado financiero B-INVESTOR.COM.

Nombre, marca de servicio, marca comercial y otros medios de identificación B-INVESTOR.COM Señales detectadas por el Banco de Rusia Señales de participante ilegal en el mercado profesional de valores Sitio web b-investor.com Fecha 26.06.2025.

07-03

FX1770072436

Exposición FRAUDE ESTAFA Y ESTORCIÓN de Tradeeu global

Soy María y sufrí un fraude y no puedo retirar el dinero y han buscado seguirme sacando dinero y extorsionarme por medio de llamadas, ya que tienen información de mi tarjeta y buscan llamarme para amedrentarme, quiero recuperar la "supuesta inversión" todo suma mas de **** dólares no crean en global Tradeeu

In a week

Mahammad Monjurul Islam

Exposición Reembolso después de 13 meses y presión del regulador

Mi cuenta (CR****) fue deshabilitada en julio de 2024 con acusaciones falsas de fraude. En agosto de 2024, Deriv retiró unilateralmente USD 26,455 sin mi consentimiento y transfirió los fondos a una billetera SVG. Después de 13 meses de retrasos, excusas repetidas y coerción para presentar documentos innecesarios (incluida la Declaración de Impuestos sobre la Renta el 23 de agosto de 2025), Deriv finalmente procesó el reembolso el 1 de septiembre de 2025, pero solo después de que escalé el caso a los reguladores (LFSA, MFSA, BVIFSC, FSC Mauricio, SVGFSA, SCA Dubai). La compensación por pérdidas financieras, oportunidades de trading perdidas, costos médicos y daños a la reputación sigue sin resolverse. Deriv incumplió sus propios Términos y Condiciones en cuanto a la protección, manejo de quejas y transparencia. Los clientes deben ser advertidos de que el premio al 'Broker Más Transparente' es engañoso cuando se trata de reembolsos y... La reparación solo llega bajo presión regulatoria.

09-19

BIT2299710058

Exposición Deposité $500 USD pero los fondos nunca aparecieron en mi cuenta. El soporte admitió que es un problema con su canal de pago, pero se niega a solucionarlo; siguen devolviéndome el problema.

El 16 de septiembre, deposité $500 USD, pero el estado ha permanecido como "pendiente". Cuando contacté al soporte, afirmaron que su pasarela de pagos en USDT estaba experimentando anomalías y me pidieron que esperara 2-3 días. Luego, el 18 de septiembre, me solicitaron que explicara el propósito de un pago específico desde mi monedero frío. No entiendo por qué el destinatario de mi pago es relevante para su investigación. Después de responder a su correo electrónico, exigieron una serie de documentos de prueba adicionales.

09-19

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