Aplicação de Pesquisa Regulamentar da Corretora Global
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FX3685280468
1-2 anos
Não verificado

Exposição

Cliente Moneta Markets desde 2023, participei de projeto PAMM da NEXOBOT. Moneta permitiu ocultação de ordens, mascarando prejuízo de 100% em abril/24 (antes lucro de 4%/mês). Moneta não auditou NEXOBOT, sendo conivente com a fraude que lesou +1000 clientes. Moneta nega responsabilidade, mas acobertou erros e não foi transparente. Gerente no Brasil visava comissões e bloqueava saques. Prejuízo total > $5 milhões. Moneta pediu remoção de reclamações em troca de "recuperação" com REALIZE Invest (2ª decepção). Nova conta PAMM foi ainda menos transparente. Esquema Moneta usado para remover reclamações. Desconfiança total na Moneta.
2025-05-09

Brasil

Fraude

Resposta do oficial MONETA MARKETS

Olá, prezado cliente, agradecemos muito por entrar em contato conosco. Após verificação, confirmamos que as três contas envolvidas são todas contas PAMM, onde todas as operações de negociação são realizadas pelo respectivo gerente PAMM. A Moneta Markets atua apenas como provedora da plataforma de negociação e não participa de decisões de negociação ou gerenciamento de riscos específicos. Em relação aos registros das contas: a conta 47404** mostra um processo normal de depósitos e saques PAMM, com transferências de fundos de entrada e saída em conformidade com o mecanismo PAMM, sem nenhum bloqueio de saque identificado; os fundos da conta 47246** foram transferidos para outra conta PAMM associada (47037**) por meio de transferência interna, e a plataforma também não registrou nenhuma solicitação de saque rejeitada; a conta principal PAMM 47037** inclui registros de depósitos e saques PAMM, além de saques externos (incluindo PIX e criptomoedas), com o último saque PAMM bem-sucedido ocorrido em maio de 2024. No dia 20, houve outro registro de depósito em 3 de abril de 2025. Com base nos resultados da verificação acima, não foi encontrada nenhuma evidência de que a Moneta Markets tenha bloqueado ou restringido saques em nível de plataforma. Agradecemos pela sua compreensão e cooperação. Se ainda tiver dúvidas, não hesite em entrar em contato conosco.

Texto original

您好,尊敬的客户,十分感谢您与我们联系。经核查确认,您所涉及的三个账户均为 PAMM 账户,所有交易操作均由对应的 PAMM 经理执行,Moneta Markets 仅作为交易平台提供方,并不参与具体交易决策或风险管理。就账户记录而言,账户 47404** 显示正常的 PAMM 存款与提款流程,相关资金转入转出均符合 PAMM 机制,未发现任何提款被阻止的情况;账户 47246** 的资金,已通过内部转账方式转入另一个关联的 PAMM 账户(47037**),平台层面亦未记录任何被拒绝的提款申请;作为主要 PAMM 账户的 47037**,交易记录包含 PAMM 存款与提款以及外部提款(包括 PIX 与加密货币),最后一次成功的 PAMM 提款发生于 2024 年 5 月 20 日,另有一笔存款记录于 2025 年 4 月 3 日。综合以上核查结果,未发现 Moneta Markets 在平台层面阻止或限制提款的情形。感谢您的理解与配合,如您仍有疑问,欢迎随时与我们联系。

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