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Entes reguladores

Guiar a los clientes para abrir nuevas cuentas, retiros no autorizados sin el consentimiento del titular de la cuenta, convertir el saldo de la cuenta en límites de crédito.

子涵(廖友刚)
Dentro de 1 año
Verificado

Exposición

Estimado Líder de la Autoridad Reguladora: Soy un cliente de GTS Energygv Markets. Mi número de cuenta comienza con 3, deposité un total de $150,000 desde el 6 de diciembre hasta el 11 de diciembre de 2023. Comencé a solicitar un retiro en junio de 2024, pero el líder del equipo nacional se negó a permitirme retirar, alegando que la pérdida flotante en mi cuenta era demasiado alta. Liquidé mi posición por la fuerza el 25 de julio de 2024, sufriendo una pérdida de casi $300,000. Pensé que no tendrían ninguna razón para impedirme retirar ahora. El 7 de agosto de 2024, intenté retirar $118,500, pero no recibí el dinero. Me llevó meses en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024 recuperar algo del dinero con gran dificultad. El 21 de enero de 2025, dijeron que después de verificar la cantidad, me habían reembolsado $14,285 a mi cuenta. El dinero se acreditó en mi cuenta original que comienza con 3, pero no pude retirarlo. Mantuvieron retrasando el tiempo, alegando que la cuenta corporativa estaba congelada por los reguladores. Utilizaron el dinero en mi cuenta para seguir operando. El monto en mi cuenta alcanzó los $30,402, pero aún no pude retirarlo. El 24 de mayo de 2025, dijeron que habían abierto una nueva cuenta para mí que comienza con 6. Sin mi consentimiento, afirmaron haber transferido los fondos de mi cuenta original que comienza con 3 a esta nueva cuenta. No les autorizé a deducir dinero y no sé cómo pudieron retirar dinero y deducir de mi antigua cuenta que comienza con 3.

Texto original

引导客户说开新帐户,未经本人允许擅自出金,把帐上余额变成信用额度

尊敬的监管部门负责人: 我是GTS Energygv Markets 的一名客户,我在这家券商开的帐户编号:3字开头,我是2023.12.6至2023.12.11总共入金15万美元,2024年6月开始我申请出金,境内的团队长不同意我出金,理由是帐上浮亏太多,在2024年7月25号,我强制平仓,亏损近30万,我想他们这样就没有理由阻止我出金了。2024.8.7,我操作提现118500美元,但是我没有收到钱,在2024年9月.10月.11月.12月这几个月,我天天去找他们,非常艰难要回了部份钱,在今年2025年1月21日,他们说核对过金额后,给我帐上补回14285美金,补的金额在我原来3字头的帐上,但是无法提现。他们一再往后推时间,说是对公帐户被监管部门冻结,用我帐上的金额继续做交易,我帐上的资金金额打到了30402美金,但是仍然无法提现。2025.5.24,他们说帮我开了新帐户6字开头,在未经本人同意下把原帐户3字开头上的资金说是转移到6字开头新帐上来,我没有授权给他们扣款,我不知道他们为什么能够出金,从我3字头的老帐户扣了我的钱。时间是2025年5月21日,该家券商从我的老系统出金了30402美金,说是转移到了新系统600472上面,我现在发现余额为零,所谓的30402美金只是信用,我被骗了!恳请监管部门依法追究责任,拿回我的30402元美金,谢谢!🙏就是那个骗子,他和我们说他姓王,原来真名姓聂

06-20

Hong Kong

Fraude inducido

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