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OctaFX 控股股東 Pavel Prozorov 在西班牙被捕
摘要：印度財政部（透過收入部門下屬的執法局 Directorate of Enforcement，簡稱 ED）宣布，針對未經授權的外匯交易平台 OctaFX 的調查中，已對價值約 2,385 億盧比（約合 3.18 億美元）的加密貨幣形式動產發出臨時扣押令，理由是該平台以虛假高回報為誘因，欺騙投資人。
印度財政部（透過收入部門下屬的執法局 Directorate of Enforcement，簡稱 ED）宣布，針對未經授權的外匯交易平台 OctaFX 的調查中，已對價值約 2,385 億盧比（約合 3.18 億美元）的加密貨幣形式動產發出臨時扣押令，理由是該平台以虛假高回報為誘因，欺騙投資人。
執法局表示，迄今已扣押總值逾 2,681 億盧比（約 3.58 億美元）的資產，其中包括 19 處不動產與一艘停泊在西班牙的豪華遊艇，該遊艇由 OctaFX 控股股東 Pavel Prozorov 所擁有。根據 ED 表示，Pavel Prozorov 已遭西班牙警方逮捕。
其他監管機構對 OctaFX 採取的行動
值得一提的是，塞浦路斯CyYEC 於今年稍早曾暫停 Pavel Prozorov 對 OctaFX 賽普勒斯持牌實體 Octa Markets Cyprus Ltd 的投票權，並指出 Pavel Prozorov 所施加的影響「有損 Octa Markets 的審慎與健全管理」。2025 年 6 月，OctaFX 網站在新加坡被封鎖。
ED指出，OctaFX 於 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期間，系統性的詐騙印度投資人，金額達約 1,875 億盧比（2.5 億美元），並產生約 800 億盧比（1.07 億美元）的利潤。考慮其從 2019 年至 2024 年的營運狀況，其在印度的總利潤估計已超過 5,000 億盧比（6.68 億美元），其中大部分資金已被非法轉移至海外。
OctaFX 自稱為提供貨幣、商品與加密貨幣交易的線上外匯平台，但未取得印度儲備銀行（RBI）許可。初期投資人曾收到少量利潤以建立信任，與典型龐氏騙局的模式一致。調查亦顯示，OctaFX 透過一個分散的全球網路操作，意圖逃避監管審查，並在多個司法管轄區間層層轉移非法資金。
調查顯示，行銷活動由英屬維京群島（BVI）實體負責；西班牙的實體與個人負責伺服器託管與後勤營運；愛沙尼亞實體負責支付通道管理；喬治亞提供技術支援；塞浦路斯實體為印度子公司控股單位；杜拜的實體或個人透過俄羅斯籍推廣者管理印度業務；新加坡實體則協助將虛構服務出口，做為資金洗錢之用。
刻意滑點與高額佣金
OctaFX 操縱交易操作，包括偽造 K 線圖與刻意製造滑點，確保投資人持續虧損。ED 表示，OctaFX 推出 IB（介紹經紀人）制度吸引更多投資人，介紹者可根據客戶交易量獲得高額佣金。OctaFX 亦聘用居於俄羅斯與西班牙的印度人，為印度客戶提供本地化支援。
調查揭露，OctaFX 透過 UPI 與本地銀行轉帳收取投資人資金，資金經由空殼印度公司與個人帳戶層層流轉。未經授權的支付聚合商協助資金收集與向外轉移，利用偽裝成電商平台的空殼公司掩蓋交易真相。聚合商提供商戶編號與整合套件，使這些實體看似在接受合法商品或服務的付款。
資金挪用
最終，這些資金被以虛構的軟體與研發服務進口名義轉移至 Pavel Prozorov 控制下位於西班牙、愛沙尼亞、俄羅斯、香港、新加坡、阿聯酋與英國的公司。部分洗錢資金後續以外國直接投資（FDI）形式再導入印度。
這些不當取得的資金被用於奢華消費、不動產收購、購買豪華遊艇，以及擴展 OctaFX 的全球業務。其中部分資金被存放於由 Pavel Prozorov 控制的加密貨幣錢包中。
ED 表示，至今已扣押總值超過 2,681 億盧比（3.58 億美元）的資產，包括 19 處不動產與一艘停泊於西班牙的豪華遊艇。針對 OctaFX 與其他 54 位被告（包括個人與實體），ED 已向打擊洗錢特別法庭（PMLA）提交起訴書與補充起訴書，法院已正式受理，相關調查仍在持續進行中。
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