3大黑幫聯手假冒檢警行騙，21嫌犯詐財5000萬後全數落網；英國FCA提醒小心風險平台ULTIMAFXOPTIONS

外匯天眼發布：

去年3月，刑事局中打二隊為追查一起假檢警詐騙案，針對165反詐騙諮詢平台資料庫進行研究，結果在過程中發現該案並不單純，因為竹聯幫、四海幫、風飛沙幫這3大黑幫都涉入其中！

據了解，這個詐騙集團總共有21人，人員組成相當複雜，背景包含竹聯幫、四海幫、風飛沙幫，主要犯罪手法是假冒檢警打電話給受害者，誆稱因涉入重大刑案，必須在一定期限內將名下財產都轉交法院監管。

為了取信於受害者，該集團不但會遞送偽造的政府機關公文，更煞有其事搬出法律條文，威嚇若不配合調查將留下案底，後果不堪設想，以此引發民眾的恐慌與懼怕，好遂行其詐騙陰謀。

更過分的是，這些假檢警會以「偵查不公開」的名義警告受害者，不能讓周遭親友知悉此事，到銀行辦理匯款也不能如實回答行員的關懷提問，以此阻斷他們的求救管道，同時避免被銀行與警方攔截。

中打二隊刑警在調查過程中發現，這個詐騙集團至少騙走5位民眾的所有財產，造成總計約新台幣5000萬元的財務損失，並且透過隱藏在住宅區裡的水房洗錢，經手金額超過1.38億，不法所得更被用來購買台中車站附近一間1500萬的公寓，以及價值400萬的豪車。

中打二隊完成蒐證後，與台北市北投警分局、新竹縣刑大、台中第三警分局、台中市刑大、屏東縣里港警分局共組專案小組，從今年3月起展開5波查緝行動，在台北市、新竹縣、台中市逮捕了包含曾姓主嫌在內的21位詐團成員，並破獲其水房據點。

除了前述的房子與豪車外，警方還查扣了做案用的筆電、手機、金融卡、帳簿，以及價值新台幣300多萬的泰達幣。訊後檢方將嫌犯移送台中地方檢察署，並成功聲押主嫌曾男與1位共犯，全案將繼續擴大追查。

此外，英國金融行為監管局（FCA）在9/21更新其示警名單，提醒投資者注意名為ULTIMAFXOPTIONS的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：ULTIMAFXOPTIONS

註冊國家、地區：英國

網址：https://www.ultimafxoption.com/

電話：+44 7411759986

信箱：support@ultimafxoption.com

以外匯天眼APP查詢ULTIMAFXOPTIONS，可以看到這家交易商成立不到1年，目前查不到有效的監管牌照資訊，也不清楚其展業區域，對投資人毫無保障可言，因此天眼評分只有0.99。

ULTIMAFXOPTIONS在官網簡介中宣稱致力於提供投資人更好的交易體驗，並且提供100%盈利系統，但其交易環境缺乏有效監管，實在讓人很難相信這是正規、合法的投資平台。

使用WhoisDog查詢這個網站，則間接印證了我們對ULTIMAFXOPTIONS的疑慮，因為網站是在2023/8/2設立，到現在只有1個多月，而且只註冊1年，預計在2024/8/2到期，看不出有長期經營的跡象，極具詐騙疑慮。有鑑於此，外匯天眼的立場與英國FCA一致，呼籲投資人小心並遠離這家交易商。

總結

最後不免再次呼籲，面對來路不明的電話一定要提高警覺，以免上了假檢警、假親友、假網購的當。同理，如果你被網路廣告或網友推薦使用某個美股、期貨、外匯經紀商，請先以外匯天眼APP查詢平台名稱，確認相關的監管資訊、官方網站、交易環境、整體評分，為你的交易安全做最嚴格的把關！

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