多數交易者的潰敗，本質上是心智亂了、紀律碎了
有人能把K線形態倒背如流，有人對各種技術指標的交叉訊號瞭若指掌，甚至有人集齊市面上所有的「獨門祕笈」。然而，絕大多數人依然逃不過「賺小賠大」的宿命。
原創
全球交易商監管查詢APP
什麼是WikiFX
詐團設加密貨幣實體店，誘騙儲值非法吸金2億元；FCA示警黑平台BITBALASITE
摘要：不久前，新北市警方就發現有個詐騙集團靠著招攬USDT（泰達幣）投資行騙，甚至還在板橋開了實體店面，短短半年不法金流就高達2億元。
過去幾年，加密貨幣市場蓬勃發展，許多人因此大賺一筆，並引起一波投資熱潮，儘管去年因為世界局勢劇烈震盪，仍有不少人認為這是未來趨勢，持續投入資金布局，期望有朝一日也能達到財務自由的目標。
與此同時，詐騙集團也注意到這個現象，因此衍生出各種與加密貨幣有關的投資騙局。不久前，新北市警方就發現有個詐騙集團靠著招攬USDT（泰達幣）投資行騙，甚至還在板橋開了實體店面，短短半年不法金流就高達2億元。
據了解，新北市刑事警察大隊最近收到許多「投資USDT遭詐」的報案，因此認為情況並不單純，立刻根據受害者提供的線索展開調查，並發現一切都指向同一個犯罪組織。
警方對取得的監視器與金流資料加以分析，查到該集團在新北市板橋區館前東路竟然有開設實體店。結合受害者提供的情報，得知嫌犯應是看準許多投資人不清楚如何投資加密貨幣，因此宣稱可提供店面服務，以此降低受害者的戒心。
不僅如此，為了簡化交易流程，提高詐騙效率，該集團還發行了獨家的泰達幣儲值卡，引導受害者拿卡片去結帳，並且入金到他們自行開發的虛假黑平台。許多人因為看到有店面又有商品卡，便誤以為這是正規經營的交易所，於是投入大筆金錢想增加收益，沒想到想領錢時才發現資金早已被轉走。
掌握情資的警方首次展開攻堅，順利抓獲周姓男子及其他5名機房成員與車手，還查扣了450張的儲值卡(面額100～50000顆不等)，2月中旬又逮捕主嫌邱姓男子，搜獲11萬顆左右的USDT，市值約新台幣330萬元。目前所有嫌犯依違反洗錢防制法與詐欺等罪嫌移送法辦。
2/27，英國金融行為監管局（FCA）也在官網更新其示警名單，提醒投資者注意名為BITBALASITE的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
名稱：BITBALASITE
註冊國家、地區：英國
網址：https://bitbalasite.com/
信箱：support@bitbalasite.com
根據外匯天眼APP的查詢結果，在英國註冊的BITBALASITE成立不到1年，目前不僅展業區域存疑，也查不到有效的監管牌照資訊，基本上不具任何安全性，具有高級風險隱患，因此評分只有0.99，看起來相當危險。
原本我們打算進入BITBALASITE的官網收集更多資訊以供判斷，卻發現目前網站已經無法連線，這是相當不尋常的情形。一般來說，交易商為了提供用戶良好的投資體驗與服務，先決條件就是維持網站正常運作，但BITBALASITE卻沒有這麼做，不免讓人懷疑這個平台是否值得信賴。
再使用WhoisDog查詢這個網站，結果一點也不意外：網站設立於2022/12/2，在3天前才(2023/3/1)剛更新過，而且只有註冊1年，預計在2023/12/2就會到期，看起來就很像是詐騙集團炒短線所使用的免洗網站，有相當高的安全疑慮。
雖然目前外匯天眼還未收到與這家交易商有關的投訴爆料，但無論從哪方面來看，都很難相信該平台值得信任，所以做出與FCA相同的判斷：建議投資人盡可能避免與BITBALASITE有業務往來。
總結
現在詐騙手法愈來愈多元，外匯天眼在此建議所有用戶，如果想要確保你的投資安全，請勿輕信任何來路不明的賺錢機會與話術，並且在入金前做好查證工作，使用正規、可信的經紀商。
因此，如果你想知道某個交易平台是否安全，請一定要下載外匯天眼APP，使用其中的券商查詢功能，幫助你輕鬆找到相關的監管資訊、關係族譜、整體評分，看穿黑平台的真面目，遠離各種投資地雷與陷阱。
在進行交易前，務必先到該券商的評價，初步判斷是否為黑平台
想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙？最齊全的證券商資訊都在這
入金前，務必先下載金融市場反詐騙165：，保障你的本金
【全球最大外匯模擬大賽來啦！邀你一起衝擊10萬美金大獎】
參加連結：https://www.wikiworld2023.com
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點，不構成本平台的投資建議，本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證，亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
相關閱讀
Prime OTP遭投訴無法出金，這家經紀商是否為詐騙平台？
過去幾年網路充斥各種宣稱低風險高報酬的詐騙平台，已成為不容忽視的社會問題。因此，許多投資人在挑選券商時，都會先透過外匯天眼官網查詢用戶評價。值得注意的是，最近一位新加坡投資人向外匯天眼曝光Prime OTP這平台，這究竟是怎麼回事？下面就讓我們一起了解。
原創
停損設在前低安全嗎？
在某段黃金震盪行情中，有個細節在不少交易員復盤裡反覆出現。價格多次在同一整數關口附近上下波動，每次接近該位置時，總會出現一段快速刺穿再收回的走勢。盤面看起來並不劇烈，但每次觸及關鍵價位時，總會有一段短促的加速，隨後迅速回到原區間。許多停損單都集中在這些位置，被觸發後行情卻沒有延續，而是重新回到震盪結構中。
原創
提供250%贈金的DuraMarkets可信嗎？外匯天眼帶你了解平台評價與營運狀況
在外匯市場做交易想要獲利，除了要留意行情波動、學習相關技術分析外，還有一個很重要卻常被忽略的關鍵，那就是使用合法、受監管的經紀商，否則即使有再高的帳面獲利，也無法出金。近期，外匯天眼注意到DuraMarkets 這家交易商存在一定的投資風險，下面是相關的查詢與解析。
原創
