转移监管之王：金点贵金属、GDFS TRADE是如何做到完美甩锅的？

近期多位用户曝光GDFS TRADE无法出金，GDFS TRADE品牌表面上才运营一年，实际上背后团队在中国已经诈骗近十年。

其中一个持牌公司名称就换了6个，不同品牌网站一两年换一批，诈骗套路不断演化升级，当前更是愚弄客户——客户协议只有办公地址。

受害者自述：“我只是一个刚刚毕业的大学生，找不到工作，赚不到钱，一个二十多岁的年轻女孩。现在我甚至欠了18分的债，我不敢告诉我的父母。我的父母也拿不出这么多钱。我不知道该如何面对这一切。一切发生得太快了。我真的不明白为什么那些人可以如此无耻地欺骗别人。”

该女士起初，因为股票交易认识了这个团队的领导“寻阳盟主”宏哥。他一直免费给群里成员提供建议。“那时候，我天真地以为团队领导可能是为了成就感而教别人如何交易股票。后来，团队领导逐渐透露他在做空黄金。” 群里很多人都跟着做空，但随着团队里的人不断发布截图并为今天赚了多少钱而欢呼，该女士动摇了。

“当我在两天内以1万元的初始投资赚了5000元时，我坚信跟随团队领导做空黄金。我甚至变得疯狂，不想听身边的人告诉我他一定有目的。我一直相信他只是愿意教别人。” 那段时间频繁的交易操作让她晚上无法睡好，心悸和失眠。每次交易，都会紧张得浑身发抖。每天都听着所谓的光宏老师的直播，完全陷进去了。“随着黄金不断上涨，我不断加仓。我甚至在网上借了几万元，把所有的积蓄都投进去。只用了一个星期！只用了一个星期！我就玩爆仓了账户。 那一刻，想死的念头在我脑海中浮现。”

随后“寻阳联盟”群解散，盟主删除好友，该女士再加就加不上了。如果在正规平台，该女士这样的操作方式同样也会爆仓，但这些操作多是跟着“光宏”做的。结合其他用户曝光情况看，这一伙人并非简单的代理，权限极大：能改后台，封账号。

另一位“XX正义”：“我在2024年4月被这个公司骗了40多万，还被该公司业务人员借钱借了5万人民币没有归还给我。该团伙是穿梭于湖南永州、南昌等地区，我已报案立案。”

该用户称GDFS TRADE采取的手段多是先骗取客户信任拉进群，几百个假号，全是拖。骗人入金频繁让大家操作，甚至代操作客户的账户。爆仓后就拉黑、篡改用户数据、删除客户账户！ 用户“佳佳”也遭遇后台数据被篡改，本来是亏损近两万美元，后来发现自己账号后台的入金记录改了，账号竟然变成盈利。

这些表面上的代理，组建投资群配合喊单老师的各种操作，已经不再是仅仅拿佣金的代理，这伙人对于平台的影响力极大，与平台有这千丝万缕的联系，说是GDFS TRADE内部员工也不为过。

GDFS TRADE与金点贵金属两个平台同时运作

根据外汇天眼收录的信息，GDFS TRADE多次更换公司实体名称以及域名，前后运营近十年。早期宣称是金点国际集团，当前金點貴金屬有限公司网站显示的LOGO和品牌名称与GDFS TRADE网站对应，同时该网站宣称受ASIC监管（同一个监管号）。

GDFS TRADE曾公开的实际经营地址在香港，但天眼实勘团队实勘后确认交易商 GDFS TRADE 不存在真实展业场所。

GDFS TRADE使用的是白标MT4，共9个IP其中8个在香港。外汇天眼上关于该平台的曝光均来自中国用户，多个用户均提到GDFS TRADE既是GD金点国际集团。

两个网站均有多个语言选项，不用语言选项的联系方式如下图，客服热线均为中国大陆常用的联系电话，这里常用的邮箱与监管机构登记的邮箱也不一样。

监管机构登记的信息——纯摆设

通过ASIC网站能够查到GDFS TRADE INTERNATIONAL PTY LTD的监管信息，但没有登记网站，只有持牌机构邮箱和地址。邮箱info@gdfstrade.com.au，该邮箱域名信息如下图。

注册人为GDFS TRADE INTERNATIONAL PTY LTD；注册人联系姓名为Samuel Siu（通常译为萧志明），此人曾是该平台曾用名JP DENMAN CAPITAL GROUP PTY LTD的联系人出现在监管信息上。

有些经纪商会选择转移监管，不同的网站背后的运营主体不一样，那么是否可以通过这种方法，在GDFSTRADE受ASIC监管的GDFS TRADE INTERNATIONAL PTY LTD开户呢?

登记的网站如下图，就这么多内容，几乎没有任何功能，没有任何菜单以及二级菜单，用户只能在最下方填写个人信息。单向联系途径——只能由持牌公司联系你，你无法联系到这个持牌公司。

至于最终由谁联系在这网站登记信息的用户，持牌公司完全可以不相干。最终与客户签协议的公司竟然没有公司名称只有公司地址信息。这不单单是转移监管了，把公司主体都转没了。金点集团、GDFS TRADE品牌名称不再重要，全都是浮云，用户兜兜转转跟空气签了协议。

下图是持牌公司更名历史：

GDFSTRADE客户协议——只有地址

GDFSTRADE常用域名信息如下图，注册日期为2024年7月19日。公司名称由GOLDEN GROUP CONSULTING PTY LTD更名为GDFS TRADE INTERNATIONAL PTY LTD时间为2024年11月6日。

网站虽然与监管机构登记的联系邮箱域名相似，但并不是同一个域名。因此无法确认监管信息和GDFS TRAD平台的关联性。

最为神奇的是GDFS TRAD的客户协议如下图：

其注册地址为： 30 Level 2650 George St Sydney NSW 2000，而监管机构登记的地址为： GEORGE HALIKIOTIS 'EAKIN MCCAFFERY COX' L 28 1 MARKET ST SYDNEY NSW 2000。（如下图）

两个地址虽然都在ST SYDNEY NSW 2000（悉尼中央商务区），但根据网上资料这两处完全是不同的大楼分别为World Square和BT Tower；办公楼层也不一样。

通常情况下协议有明确的公司名称，GDFS TRADE没有。在澳大利亚，公司唯一性的编号是 ACN（9位数字），而在商业和税务层面则使用 ABN（11位数字）。两者都是公司身份的唯一标识，GDFS TRADE没有。

GDFS TRADE仅仅在协议中明确公司地址，但在澳大利亚同一个地址可以同时注册不同的公司。即便真有这个公司，公司可以随时换地址，换个地址是不是意味着合同不再有效。

在外面哪怕最简单的租房协议，出租方往往还要提供房产证信息和身份证信息。这个从未见面的GDFS TRADE平台，最基本的情况都不愿提供。显然是故意的，为了避免以后的法律追责，为了更方便其肆无忌惮的欺诈。

那么澳大利亚ASIC授权的直通牌照(STP)对投资者而言，没有任何意义，反而更像是鱼饵吸引粗心大意的投资者上钩。这个客户协议藏得比较深，只有注册之后才能在特定的地方看到，而且是在一个不能放大的窗口文字极小，无法下载。稍微不留心就点“确认”了。

基于以上协议，GDFS TRADE可以毫无顾忌的诈骗，国内找不到实际经营地址，不管是代理商还是持牌公司都能完美甩锅。想找一个合规的经纪商并不困难，就怕GDFS TRADE这样标榜ASIC监管的平台，用户在稍不留心的情况下就被转到“无主之地”，最后维权无门。

核实经纪商信息有多种方式，可以通过监管机构网站、工商注册信息、域名信息、软件信息等相互验证。外汇天眼正是集成多个维度信息综合成天眼评分，为投资者提供全面参考，帮助投资者有效规避风险。降低决策成本，让投资更简单、更安全。