风险预警|这些外汇（期货）平台监管环节存在重大变动

近期，外汇欺诈事件频发，外汇天眼持续收到大量用户关于资金受损投诉。研究受害者曝光发现，其中多数涉事平台在监管环节存在重大隐患，这是导致投资者权益受损的根本原因。趁着周末休市，外汇天眼披露部分监管异动的外汇平台，帮助交易者规避风险。

MarketsVox

该平台此前叫ForexVox，后更名MarketsVox。它是一个注册于塞舌尔的离岸金融公司，展业时长极短。其宣称持有的FCA牌照，编号498199，已被撤销。

MarketsVox自称还持有其他外汇牌照，外汇天眼查证发现，其背后的公司MarketsVox (SC) Ltd的确持有塞舌尔金融服务管理局的“零售外汇牌照”。不过值得注意的是，这种离岸天堂的金融监管环境下的牌照与FCA、ASIC或者欧盟的牌照效应相去甚远。并且，大部分离岸监管对待华人态度恶劣，中国大陆投资者权益并无法得到有效保障。

该平台交易软件存在风险隐患，其官网宣称提供给交易者MT5，但经外汇天眼鉴定，这属于白标软件。众所周知，白标属于贴牌交易商，为了转嫁成本，暗箱操作风险极大，交易者在使用过程中状况百出，甚至面临封号、资金封锁风险。

此前，外汇天眼曾根据此交易商公布的地址进行过实地探访，遗憾的是工作人员并未在英国找到其真实办公场所。由此可见，MarketsVox极有可能属于空壳外汇平台。分析该平台官网，其正在推行社交营销的模式扩张，隐患不容小觑。

目前，已有中国投资者遭遇该交易商欺诈，用户正当盈利4万多美元被以“滥用交易策略”强行扣除，并且账户遭遇恶意删除。

ArgoTrade

也是一家注册于塞舌尔的外汇平台，营业时长超过5年，所属公司为Leadcapital Corp Ltd。

经外汇天眼查证，Leadcapital Corp Ltd曾经持有编号SD007塞舌尔金融服务管理局零售外汇牌照已被撤销，当前处于脱离监管状态。

风险雷达图显示，该平台除了业务指数、软件少许突出外，核心要素监管、风控、牌照悉数挂零，综合评分只有1.53/10，属于C级高级风险隐患平台。

Finq[睿拓集团]

Leadcapital Corp Ltd的另一个品牌，编号SD007塞舌尔金融服务管理局零售外汇牌照已被撤销。Finq还宣称持有塞浦路斯全牌照，但外汇天眼查询该牌照持牌机构为TRADE CAPITAL MARKETS (TCM) LTD。可以确认的是，Finq目前无任何有效监管。

Finq对外宣称地址与ArgoTrade一样，外汇天眼实勘团队2023年10月27日对Finq的办公场所进行了实地勘察。目的地位于塞舌尔最大的岛屿马埃岛Mont Fleuri地区Jivan's Complex，地址对应的一栋古老的商业建筑；实勘人员前往了A 区的 4A号房间，但是办公室大门紧闭，设置有指纹识别系统，需要指纹才能进入。所以实勘人员未能拍摄该办公室的内部情况，无法确定该公司的确切规模。

同一个公司打造两个不同的品牌，这本身已经存在很大的疑点，还疑似套用其他公司牌照的行为更推升了风险隐患。经过综合测评，睿拓集团仅获得1.56分的极低评分，属于高危风险外汇平台。

目前，已有全球多地投资者遭遇其欺诈行为。

CHIEF[致富]

此平台关联公司CHIEF GROUP LIMITED、CHIEF COMMODITIES LIMITED，成立时长均超过20年。CHIEF提供港美股、期货等多种交易，遗憾的是其持有的香港证券及期货事务监察委员会期货合约交易AAZ607号牌照已被撤销，目前属于无证展业，存在系统性风险。

除监管风险外，CHIEF的交易软件不透明风险也值得注意。该平台并不提供行业通用软件，其致富通、SPEED、期货通均为自研软件。

据外汇天眼调研，该平台主要影响地区为中国香港，同步辐射内地用户。其业务能力、软件在综合测评中稍有得分，但核心要素如监管、风控等为零，因此仅得分1.95，被标记为高风险平台。

Huaxin Futures[华信期货]

香港期货平台，运营时长超过5年，经营外汇、股票和原油等市场工具。此前，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）根据期货合约交易牌照向该公司提供离岸监管。

经查证，该交易商持有的香港证券及期货事务监察委员会期货合约交易牌照BFX384已被发证机构撤销，当前处于非法运营。

该公司在账户类型、存款/取款方式和交易条件等关键运营细节方面缺乏透明度，进一步加剧了这种风险。如果没有这些关键信息，投资者就很难做出明智的决策或有效管理投资风险。

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