Kịch bản lừa đảo 7,4 tỷ đồng từ Campuchia và mối lo từ các "sàn đầu tư ảo"

Một người phụ nữ tại TP.HCM tin tưởng vào lời hứa lợi nhuận khủng từ đầu tư vàng và tiền điện tử, nhưng thực tế đang bước vào bẫy lừa tinh vi được dàn dựng từ một đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Đối tượng Nguyễn Đình Vấn bị bắt giữ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Nguồn: CA

Vào tháng 8/2025, chị L.T.T.D (48 tuổi, ngụ phường An Nhơn, TP.HCM) đăng tin cho thuê nhà trên mạng xã hội. Một người đàn ông lạ mặt liên hệ hỏi thuê. Sau vài tuần trò chuyện thân mật và xây dựng lòng tin, người này giới thiệu chị D. truy cập website “starslatme.com” - được quảng cáo là sàn giao dịch đầu tư vàng và tiền điện tử đa quốc gia uy tín.

Trong vòng một tháng, theo hướng dẫn của “chuyên gia” và bộ phận “chăm sóc khách hàng”, chị D. đã chuyển hơn 7,4 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Khi tài khoản ảo trên website hiển thị số dư lên tới hơn 1,3 triệu USD, chị D. muốn rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị “đóng băng” và yêu cầu nộp thêm 10% phí xác minh mới được mở khóa.

Nhận ra dấu hiệu lừa đảo, chị D. đã trình báo công an. Từ đây, một đường dây tội phạm phức tạp có tổ chức ở nước ngoài bắt đầu lộ diện.

Qua truy xét dòng tiền, Phòng Cảnh sát hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đã xác định được Nguyễn Đình Vấn (sinh năm 1996, quê Gia Lai) là mắt xích trực tiếp nhận tiền từ nạn nhân. Ngày 6/1/2026, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vấn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nằm ở lời khai của Vấn. Đối tượng này khai nhận đã được Cao Bá Huy (sinh năm 1973, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) tổ chức, môi giới đưa vượt biên trái phép sang khu vực Bavet, Campuchia để làm việc cho các tổ chức tội phạm người nước ngoài.

Tại “sào huyệt” ở Campuchia, Vấn được giao nhiệm vụ sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo, phục vụ rửa tiền từ các vụ lừa đảo. Dù nhận thức rõ đây là tiền bất hợp pháp, Vấn vẫn tiếp tục tham gia để hưởng lợi.

Đáng chú ý, trong thời gian làm việc tại Campuchia, Vấn và Huy đã bàn bạc thống nhất “khóa” một số tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt ngược lại tiền trong tài khoản trước khi các đối tượng người nước ngoài phát hiện. Sau đó, Vấn tìm cách về Việt Nam, mở lại tài khoản để rút tiền tiêu xài cá nhân.

Từ lời khai này, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã mở rộng điều tra và xác định Cao Bá Huy giữ vai trò tổ chức, môi giới đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho các tổ chức tội phạm để hưởng hoa hồng. Hiện Cao Bá Huy cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Quá trình điều tra cho thấy đây không phải là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà là một kịch bản được dàn dựng rất công phu nhằm đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của nạn nhân.

Vụ việc bắt đầu khi chị D. đăng tin cho thuê nhà. Đối tượng lạ mặt đã chủ động liên hệ, sau đó dẫn dắt chuyển sang các ứng dụng nhắn tin riêng tư. Trong quá trình trò chuyện, đối tượng này thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống sang chảnh và công việc thành đạt, từ từ xây dựng lòng tin với nạn nhân.

Đến đầu tháng 9/2025, đối tượng giới thiệu chị D. tham gia sàn đầu tư tại website “starslatme.com”. Để tạo sự tin tưởng, ban đầu họ cho chị D. mượn tài khoản cá nhân để thao tác, chứng minh lợi nhuận cao. Khi chị D. đã “cắn câu” và tự lập tài khoản, các đối tượng cùng bộ phận “chăm sóc khách hàng” hối thúc chuyển tiền nhiều lần.

Một chi tiết đáng chú ý là trong quá trình nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng đã thực hiện chuyển trả lại một khoản tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin, khiến nạn nhân tiếp tục đầu tư với số tiền ngày càng lớn hơn.

Chiêu thức này cho thấy sự chuyên nghiệp và tính toán kỹ lưỡng của đường dây tội phạm, không chỉ nhắm vào một nạn nhân mà có thể là nhiều người cùng lúc.

Trước tình hình này, Công an TP.HCM đã có phản ứng nhanh chóng và quyết liệt. Sau khi tiếp nhận tin báo của chị D., Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường An Nhơn và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cầm đầu, tổ chức ở nước ngoài, làm rõ dòng tiền chiếm đoạt và vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố cũng nghiêm khắc cảnh báo và yêu cầu các cá nhân đang, đã hoặc có ý định tham gia các hoạt động tiếp tay cho tội phạm, đặc biệt là các đường dây hoạt động tại nước ngoài, nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật và kịp thời chấm dứt.