Amaç

Çin, Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerden beri gelişen bir uluslararası forex piyasasıdır. Avantajlı coğrafi konumu, açık finansal politikaları ve gelişmiş finansal sistemi sayesinde, Asya'nın önemli döviz işlem merkezlerinden birine dönüşmüştür. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki forex brokerlerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, yerinde inceleme ekibi Çin, Hong Kong'da saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

İşlem

Bu dönemin saha denetim ekibi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong bölgesindeki Forex broker FULIXIN ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Unit 1317 - 1318, 13th Floor, Delta House, No. 3 On Yiu Sokağı, Shek Mun, Shatin, Yeni Bölgeler, Hong Kong.

Profesyonel ve deneyimli bir site denetim ekibi, yatırımcıları titizlikle koruma misyonuyla hareket ederek, Çin, Hong Kong, New Territories, Shatin, Delta House, 3 An Yao Street adresindeki yerleşim yerine detaylı bir plana göre hareket ederek, bu adreste bulunduğunu iddia eden FULIXIN trader'ın yerinde Doğrulama gerçekleştirdi.

Denetim personeli başarıyla geldi Delta HouseKonum, Hong Kong'un Yeni Bölgeleri'ndeki Shatin'de olup, nispeten sakin bir çevreye ve ortalama bir ticari atmosfere sahiptir. Binanın dışında şirkete ait herhangi bir tabela veya ilgili bilgi bulunamadı.

Denetim personeli binanın lobisine girdi ve güvenlik görevlisine amaçlarını açıkladı. Görüşmenin ardından giriş izni alındı.

Hedef kata, 13. kata ulaşıldığında, denetim personeli, adres rehberinde bu adreste bulunan diğer şirketlere ait bilgilerin listelendiğini ve ofis alanında FULIXIN için belirgin bir tabela olmadığını tespit etti. Güvenlik görevlisine sorulduğunda, böyle bir şirketin olmadığı bilgisi alındı. İlgili bilgilerin eksikliği nedeniyle, denetim personeli söz konusu iç mekana giremedi, FULIXIN'ın resepsiyon alanını ve logosunu fotoğraflayamadı ve ofis alanı paylaşımlı bir ofis de değildi.

Kattaki ortak alanlardan, denetim personeli şirketin iç ortamını ve diğer koşullarını gözlemleyemedi. Genel durum, iddia edilen konumuyla uyuşmuyordu.

Bu nedenle, yerinde yapılan incelemenin ardından, FULIXIN adlı forex işlemcisinin yukarıda belirtilen adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Saha denetim ekibi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong bölgesine giderek FULIXIN forex aracı kurumuna bir saha ziyareti gerçekleştirdi. Şirketin kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, aracı kurumun şirket adı gibi bilgilere rastlanamadı; bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri mekanına sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcılar seçimlerini kapsamlı bir değerlendirmeden sonra yapmalıdır.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.