Amaç

Çin Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerde gelişen uluslararası bir döviz piyasasıdır. Dünyanın önemli döviz işlem merkezlerinden biri olup, aktif işlem hacmi, açık piyasa yapısı ve sıkı düzenlemelerle karakterizedir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz brokerları hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla, saha denetim ekibi Çin Hong Kong'da saha ziyaretleri gerçekleştirmiştir.

Süreç

Bu sayıda, saha denetim ekibi planlandığı gibi Çin Hong Kong'daki GDI döviz brokerını ziyaret etmiştir. Kamuya açık bilgilere göre, şirketin ofis adresi Hong Kong, Central International Finance Centre, Oda 6111'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, yatırımcılar için titiz bir inceleme yapma misyonuyla hareket ederek, detaylı bir plan izlemiş ve Hong Kong, Central International Finance Centre, Oda 6111 adresinde bulunduğunu iddia eden GDI brokerının fiziksel doğrulamasını yapmak için Çin Hong Kong'a seyahat etmiştir.

Denetim personeli, Hong Kong'un hareketli Central bölgesinde bulunan, çevresi gelişmiş ve güçlü bir ticari atmosfere sahip Central International Finance Centre'a başarıyla ulaşmıştır. Ancak, binanın dışında GDI şirketine ait herhangi bir firma tabelası veya ilgili bilgi bulunamamıştır.

Denetim personeli binanın lobisine girmiş ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirtmiştir. Ancak, yapılan görüşmenin ardından, resepsiyonda yapılan sorgulamalarda böyle bir şirketin bulunmadığı anlaşıldığı için üst kata çıkmalarına izin verilmemiştir.

Denetim personeli hedef kata ulaşamamış, ofis alanında GDI için net tabelalar olup olmadığını araştıramamış ve içeri girememiştir. Ayrıca GDI'ın resepsiyon alanını ve logosunu fotoğraflayamamıştır. Bu konum paylaşımlı bir ofis alanı değildir.

Cam kapıların ardından, denetim personeli şirketin iç ortamını gözlemleyememiş ve genel durumunun iddia edilen konumuyla eşleşip eşleşmediğini doğrulayamamıştır.

Bu nedenle, saha denetiminin ardından, GDI brokerının bahsi geçen adreste bulunmadığı teyit edilmiştir.

Sonuç

Saha araştırmacısı, planlandığı gibi Çin Hong Kong'daki kamuya açık iş adresinde GDI döviz brokerını ziyaret etmiş ve brokerın şirket adı gibi bilgileri görememiştir. Bu durum, brokerın gerçek bir işyerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan sonra seçimlerini yapmaları önerilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai dayanak olarak kullanılmamalıdır.