Em 11 de setembro de 2025, o titular da conta Tan Hua (número da conta: 2016103), em conluio com vários clientes da plataforma, utilizou EAs de cópia de negociação rotulados como XXXX202509115 para dividir ordens em vários lotes pequenos para arbitragem de bônus por meio de hedge. Dadas as claras características de atividades de arbitragem, o Departamento de Controle de Risco, de acordo com os regulamentos da plataforma, impôs uma penalidade restringindo a conta apenas ao saque do principal, com todos os lucros sendo revogados.

Quando você se registra em uma conta, todas as negociações são normais. Se você perder dinheiro, eles não dizem nada, mas se tiver algum lucro, eles alegam que é uma retirada irregular de fundos. É recomendável ficar longe desse tipo de plataforma fraudulenta.