【900億円被害寸前】ドバイで276人逮捕、SNS投資詐欺の巨大拠点が崩壊
ドバイ警察、FBI、中国当局の国際捜査で、暗号資産を使ったSNS投資詐欺ネットワークが摘発。276人以上が逮捕され、9カ所以上の詐欺拠点が解体された。日本の投資家が注意すべき手口を解説。
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概要:海外FXブローカーであるHTFXが、欧州の主要な規制市場から完全に姿を消そうとしています。

今月上旬にキプロス証券取引委員会(CySEC)のライセンスを正式に放棄したばかりの同社ですが、続く今年1月7日、英国金融行動監視機構(FCA)のライセンス取り消しも申請したことが明らかになりました。
世界で最も厳格とされる2つの主要な金融ハブからの「連続撤退」は、同社の事業戦略における決定的な後退を意味しています。

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撤退に向けた準備は、すでに水面下で着実に進められているようです。キプロス法人が使用していたドメイン「HTFX.eu」は現在非アクティブ状態となっており、GoDaddy上で無料でパーキングされています。これは通常、ドメインがまもなく売却されることを示唆するプレースホルダー(仮置き)です。

さらに注目すべきは、近年の不透明な組織構造の変化です。
法人登記簿によると、2022年8月から2023年10月以前までの期間、HTFXはLijun Li氏とあるオフショア企業によって実質的に支配されていました。しかし現在の体制では、英国法人の実権はディレクターのStephen Williams氏とCEOのLevy Benarroch氏に移っています。
この短期間での大幅な所有権・経営陣の変更が、今回の市場撤退にどう影響したのか、業界内で多くの憶測を呼んでいます。
HTFXは英国で9年間、キプロスで7年間にわたり事業を展開してきました。長年根付いた両国から突如として撤退する直接的な理由は、現時点では公式に明言されていません。
しかし、キプロスからの撤退については、地中海に浮かぶこの島国で現在進行している「大規模な規制改革」が引き金になったと見られています。
CySECは最近、規制対象となる投資事業の維持コストを大幅に引き上げる方針を打ち出しました。2026年初頭に提案された新たな料金体系では、キプロス投資会社(CIF)に対するライセンス申請費用および年会費が著しく高騰しています。
HTFXの決断は決して単独の動きではありません。過去1年間だけでも、高騰するコストに耐えかねてCySECライセンスを返上するブローカーが後を絶たず、HTFXもこの「脱出トレンド」に追随した形となります。
ライセンスの取り消し条件に基づき、HTFXは今後、残されたすべての法的義務を厳格に果たさなければなりません。これには、既存の顧客に対する秩序ある通知や、規制対象事業の完全な清算手続きの完了が含まれます。
長年業界に身を置いてきた老舗ブローカーの予期せぬ幕引きは、規制強化の波に揺れるFX業界全体に大きな波紋を広げています。

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