Motivo dell'ispezione

Il gruppo ispettivo ha continuato a portare avanti la sua campagna di indagine nell'ambito degli sforzi per ispezionare il settore forex. Per questa sessione, la squadra ispettiva si reca a Cipro, un paese al crocevia di Europa e Asia, per visitare un broker di nome CFI Financial .

Ufficio

Secondo la sua sede legale, CFI Financial si trova in via Gregori Afxentiou 10, Livadhiotis Court 5 - 5th Floor, CY-6023 Larnaca. Il team di ispezione ha inviato il proprio team di rilevamento in questo luogo.

Secondo l'indirizzo fornito, la squadra ispettiva ha trovato un edificio per uffici a circa 300 metri dal mare di Larnaca.

Quando i topografi si sono avvicinati e hanno dato una buona occhiata all'edificio, hanno scoperto che il suo aspetto generale era piuttosto vecchio.

Punti salienti del sondaggio

I topografi sono stati un po 'sorpresi di vedere CFI Financial il logo sulla porta dell'ascensore all'interno dell'atrio, dal momento che questo non doveva essere l'edificio esclusivo dell'azienda. Presero l'ascensore per il quinto piano e videro immediatamente i loghi della compagnia nel corridoio.

Da CFI Financial Il logo è stato piuttosto sorprendente, i geometri hanno presto trovato il suo ufficio. All'esterno, i topografi hanno visto una mappa del mondo contrassegnata con i loro uffici globali. Il responsabile delle vendite presso CFI Financial ha incontrato i geometri e li ha mostrati in ufficio. Il posto di lavoro di questa società con licenza Cipro non è troppo grande ma è ben decorato, con una capienza di circa 10 persone.

Conclusione

Un'indagine sul campo ha confermato l'esistenza di CFI Financial sito aziendale fisico. Sebbene la società dichiari di detenere licenze dalla UK FCA (602588), dalla tedesca BaFin (133881) e dalla Cipro CySEC (179/12), i risultati dei controlli mostrano che alcuni di questi dettagli sulla licenza sono problematici.