Mục đích

Thị trường ngoại hối Hà Lan là một thị trường trưởng thành phát triển trong thời hiện đại, đặc trưng bởi mức độ cởi mở cao và bầu không khí giao dịch sôi động, giữ một vị trí quan trọng trong thị trường ngoại hối châu Âu. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người thực hành hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, đội kiểm tra tại chỗ đã đến Hà Lan để thực hiện chuyến thăm trực tiếp.

Quy trình

Lần này, đội kiểm tra tại chỗ đã đến Hà Lan theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm trực tiếp đến nhà môi giới ngoại hối Orbit GTM. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Gustav Mahlerplein, 1082 MA Amsterdam, Hà Lan.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm kiểm tra nghiêm ngặt cho nhà đầu tư, đã hành động theo một kế hoạch tỉ mỉ để đến Hà Lan thực hiện xác minh trực tiếp đối với nhà môi giới Orbit GTM tuyên bố có trụ sở tại Gustav Mahlerplein, 1082 MA Amsterdam, Hà Lan.

Các thanh tra đã đến thành công tòa nhà văn phòng sang trọng nằm trong khu tài chính Amsterdam, được bao quanh bởi bầu không khí thương mại mạnh mẽ. Ở bên ngoài tòa nhà, có thể thấy các hộp thư công ty, nhưng không tìm thấy thông tin cho Orbit GTM trên các hộp thư. Hơn nữa, địa chỉ không xác định số tầng, khiến không thể xác nhận liệu công ty có ở bên trong hay không.

Các thanh tra đã vào sảnh tòa nhà và sau khi trình bày mục đích với nhân viên, đã được cho phép vào bên trong. Tuy nhiên, không tìm thấy biển chỉ dẫn thư mục cho Orbit GTM bên trong tòa nhà, cũng như không thấy logo của công ty. Có một thư mục toàn diện hơn bên trong, nhưng không được phép chụp ảnh, và nó ở quá xa để nhìn rõ.

Vì địa chỉ không xác định tầng, các thanh tra không thể tiến đến một tầng cụ thể hoặc xác nhận vị trí chính xác của công ty, và do đó không thể vào khuôn viên công ty. Ngoài ra, họ không thể chụp ảnh khu vực tiếp tân; không gian văn phòng này không phải là không gian làm việc chung. Từ sảnh, không thể quan sát môi trường văn phòng nội bộ của công ty.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới Orbit GTM không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Nhà điều tra tại chỗ đã đến thăm Hà Lan theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra thực địa đối với nhà môi giới ngoại hối Orbit GTM. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của họ, không thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới này không có địa điểm kinh doanh thực tế thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ để tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để lựa chọn.