Xét xử phúc thẩm cựu cán bộ công an chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiền mã hóa

Ngày 4/5, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Huy Lợi (SN 1987), cựu cán bộ công an, theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, hồi tháng 1, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lợi mức án 9 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1989, cựu cán bộ công an) mức án 7 năm tù giam, cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Hoàng không kháng cáo và chấp nhận mức án. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 4/5, Hội đồng Xét xử đã chấp nhận một phần kháng cáo và quyết định giảm cho bị cáo Lợi 2 năm tù, xuống còn 7 năm tù giam.

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, Dương Tuấn Anh là Phó Giám đốc Trung tâm 1 thuộc Cục An ninh mạng. Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng là hai cán bộ dưới quyền của Tuấn Anh. Năm 2021, cả ba được phân công phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự để xác minh một chuyên án về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, phục hồi và trích xuất dữ liệu từ điện thoại của các nghi phạm, các bị cáo đã phát hiện tài khoản tiền mã hóa của những người này và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Huy Lợi

Ngày 29/10/2021, bị cáo Nguyễn Huy Lợi được một điều tra viên thuộc Cục Cảnh sát Hình sự giao chiếc điện thoại di động của một nghi phạm để kiểm tra, phục hồi và trích xuất dữ liệu. Trong quá trình kiểm tra thiết bị, Lợi phát hiện tài khoản trên sàn giao dịch tiền mã hóa Binance của nghi phạm này đang lưu giữ 530.132 USDT, có giá trị tương đương hơn 12 tỷ đồng vào thời điểm đó, cùng với 500,9 đồng C98, tương đương khoảng 40 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện số tài sản nói trên, Lợi đã truy cập trái phép vào tài khoản Binance của nghi phạm và thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền mã hóa này đến một ví lạnh (ví không định danh) do chính mình kiểm soát để sử dụng cá nhân. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 16/11/2021 đến 14/4/2022, Lợi chuyển 322.287 USDT từ ví lạnh đến tài khoản cá nhân trên sàn giao dịch Hobit và tiến hành bán 325.100 USDT trên sàn điện tử với nhiều mức tỷ giá khác nhau, qua đó thu về tổng số tiền 7,5 tỷ đồng. Đến ngày 19/1/2024, Lợi tiếp tục bán 207.845 USDT còn lại, thu thêm 5,1 tỷ đồng. Đối với 500,9 đồng C98, bị cáo đã đổi một phần sang các loại tiền mã hóa khác và lưu trữ trong ví lạnh. Tuy nhiên, do Lợi đã chủ động xóa bỏ ví lạnh này, cơ quan chức năng không thể truy xuất được cụ thể số lượng và loại tiền mã hóa còn lại.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lợi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Số tiền chiếm đoạt được đã bị Lợi sử dụng để tiêu xài cá nhân và tiếp tục đầu tư vào tiền mã hóa nhưng thua lỗ gần hết. Gia đình bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả với số tiền 11,2 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng và Dương Tuấn Anh

Cùng ngày 29/10/2021, bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng khi được giao nhiệm vụ kiểm tra điện thoại của một nghi phạm khác cũng phát hiện tài khoản Binance của người này đang nắm giữ gần 200.000 USDT, tương đương khoảng 4,6 tỷ đồng.

Ngay lập tức, Hoàng báo cáo sự việc cho Phó Giám đốc Dương Tuấn Anh. Thay vì yêu cầu tuân thủ quy trình pháp lý, Tuấn Anh đã trực tiếp chỉ đạo Hoàng tìm cách chiếm đoạt số tiền mã hóa này. Làm theo hướng dẫn của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của nghi phạm, tiến hành đổi toàn bộ số USDT lấy 3,2619 Bitcoin và chuyển đến ví tiền mã hóa trên sàn Binance do Tuấn Anh kiểm soát. Ngay trong tối hôm đó, Hoàng đến phòng làm việc của Tuấn Anh và cả hai thống nhất chia nhau số tiền mã hóa vừa chiếm đoạt. Tuấn Anh sau đó đã tiến hành quy đổi Bitcoin sang các loại tiền mã hóa khác là USDT và BUSD, rồi tiếp tục đổi sang tiền Việt Nam đồng. Hoàng được Tuấn Anh chia cho 300 triệu đồng tiền mặt và 70.376 USDT, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền mã hóa mà Hoàng nhận được đã bị thua lỗ hết sau khi bị cáo tiếp tục mang đi giao dịch trên thị trường tiền ảo.

Dương Tuấn Anh đã bỏ trốn ngay trong quá trình điều tra. Hiện tại, bị can này vẫn đang bị truy nã và hành vi của Tuấn Anh đã được cơ quan tố tụng tách ra để xử lý trong một vụ án khác khi bắt được.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 4/5, chỉ có bị cáo Nguyễn Huy Lợi có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng không kháng cáo và chấp nhận mức án 7 năm tù từ bản án sơ thẩm. Hội đồng Xét xử đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ dành cho bị cáo Lợi, bao gồm việc bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, và gia đình đã nỗ lực khắc phục phần lớn hậu quả với số tiền 11,2 tỷ đồng đã nộp. Từ đó, tòa quyết định giảm cho bị cáo Lợi 2 năm tù, tuyên mức án cuối cùng là 7 năm tù giam.

Bản án sơ thẩm cũng nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ án khi hành vi của các bị cáo thuộc nhóm tội phạm tham nhũng xảy ra ngay trong chính các cơ quan tư pháp. Hội đồng Xét xử khẳng định pháp luật không có vùng cấm, bất kỳ ai dù ở cương vị nào nếu vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm minh nhằm củng cố lòng tin của nhân dân vào công lý.