Sàn ảo Bioption và đường dây lừa đảo chiếm đoạt 22 tỷ đồng của 'ông trùm' Tuấn Tommy

Ngày 12/1/2026, Công an TP.HCM công khai thông báo điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 triệu USD (tương đương 22 tỷ đồng) thông qua sàn tiền ảo Bioption, kêu gọi các nạn nhân hợp tác làm rõ. Vụ án này không chỉ phơi bày một thủ đoạn lừa đảo có tổ chức, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về những rủi ro trong thị trường tài chính phi tập trung.

Đối tượng Trần Minh Tuấn, tức Tommy, tại thời điểm bị bắt - Nguồn: CA

Sàn giao dịch Bioption, hoạt động dưới tên miền Bioption.org, được mô tả là một nền tảng giao dịch “quyền chọn nhị phân” đối với Bitcoin. Tuy nhiên, đây là một mô hình kinh doanh chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Ngay từ đầu, Trần Minh Tuấn, biệt danh Tommy hoặc Tony Trần (sinh năm 1985), và đồng bọn đã nhận thức rõ điều này nhưng vẫn cố tình triển khai.

Hoạt động của sàn được thiết kế tinh vi để tạo vỏ bọc hợp pháp. Nhà đầu tư phải mua tiền điện tử USDT (1 USDT tương đương 1 USD) từ các sàn quốc tế hoặc thông qua đại lý, sau đó nạp vào ví điện tử của Bioption để tham gia giao dịch mua/bán Bitcoin. Sàn đưa ra hai hình thức chơi: “chơi tự do” (thắng thua tự chịu) và “chơi theo gói bảo hiểm” với cam kết từ hòa vốn đến có lời, một công cụ chính để dụ dỗ người tham gia.

Theo kết luận điều tra, tháng 1/2021, Tuấn được Phùng Liên Châu, biệt danh Xì Xì (sống tại Đức), giới thiệu với một đối tượng tên Lee (chưa rõ lai lịch). Biết Lee là người tạo lập và có khả năng can thiệp, điều tiết sự thắng thua trên sàn Bioption, Tuấn đã đề xuất kế hoạch hợp tác: lôi kéo nhà đầu tư, và khi đạt đến một số lượng lớn nhất định sẽ chủ động “đánh sập sàn” để chiếm đoạt tiền. Hai bên thỏa thuận chia tỷ lệ: Lee hưởng 70%, Tuấn hưởng 30% số tiền chiếm đoạt được.

Vai trò được phân công rõ ràng: Lee đảm nhận quản trị hệ thống kỹ thuật, trong khi Tuấn là “gương mặt” phát triển thị trường. Tuấn đã tạo ra hàng loạt sự kiện để tiếp cận, quảng bá và hướng dẫn hoạt động của sàn. Hắn phát triển một mạng lưới đại lý đa cấp, lôi kéo thêm các đối tượng như Vương Quốc Nhã (sinh 1991) và Phạm Anh Trí (sinh 1983) làm đại lý các cấp, cùng chia hoa hồng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã thu hút được hàng trăm nhà đầu tư trên nhiều tỉnh thành với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Điểm then chốt trong thủ đoạn là việc kiểm soát toàn bộ kết quả giao dịch. Thông qua khả năng quản trị sàn, nhóm của Tuấn và Lee có thể can thiệp, điều tiết sự thắng thua của nhà đầu tư. Họ cũng tạo ra lợi nhuận ảo thông qua các quy tắc giao dịch, phí bảo hiểm và phí giao dịch để tiếp tục “vỗ béo” nạn nhân.

Đến ngày 16/9/2021, khi lượng nhà đầu tư và số tiền đã đủ lớn, Tuấn và Lee thống nhất thực hiện kế hoạch cuối cùng: khóa sàn Bioption. Hành động này khiến tất cả nhà đầu tư không thể đăng nhập, giao dịch hay rút tiền. Toàn bộ số tiền hàng chục tỷ đồng trong hệ thống bị chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1 triệu USD. Các báo cáo ghi nhận những con số cụ thể hơn: hơn 22 tỷ đồng theo kết luận điều tra năm 2022, và một nguồn tin từ Công an TP.HCM công bố cuối năm 2021 là hơn 23 tỷ đồng. Sự chênh lệch nhỏ này có thể phản ánh quá trình điều tra, xác minh và đánh giá tài sản qua các thời điểm khác nhau.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Minh Tuấn từ cuối tháng 12/2021. Đến tháng 11/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, đề nghị truy tố Tuấn về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trong thông báo mới đây nhất vào ngày 12/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục kêu gọi các nạn nhân chưa trình báo liên hệ để phối hợp điều tra. Thông tin liên hệ được cung cấp cụ thể: Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự, địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, hoặc số điện thoại 0908.987.616 gặp điều tra viên Sử Ngọc Thuận.

Vụ án sàn Bioption vẫn đang được điều tra làm rõ. Thông tin chi tiết về diễn biến vụ án sẽ tiếp tục được WikiFX cập nhật và phân tích, nhằm cung cấp cho cộng đồng nhà đầu tư những góc nhìn toàn diện và sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức phòng tránh rủi ro trong một thị trường tài chính đầy biến động.