Meta Whale: Công an triệt phá đường dây đa cấp 'tiền tỷ', gần 2.000 người tham gia

Ngày 25/12, Công an tỉnh Phú Thọ chính thức thông tin đã triệt phá thành công một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép quy mô lớn mang tên Meta Whale, liên quan tới gần 2.000 tài khoản với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng. Ba nghi phạm chủ chốt tại Hà Nội đã bị khởi tố, hé lộ chiêu thức lôi kéo tinh vi thông qua không gian mạng và các buổi hội thảo được tổ chức bài bản.

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan dự án Meta Whale - Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ, Báo Công Luận

Mọi chuyện bắt đầu từ công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức kinh doanh đa cấp trái phép thông qua một dự án có tên Meta Whale. Dự án này được quảng bá một cách rầm rộ, thu hút sự chú ý của một lượng lớn người dùng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự cũng như thiệt hại kinh tế.

Nhận định đây là vụ việc phức tạp, có tính chất liên tỉnh và thủ đoạn tinh vi, đơn vị đã báo cáo và được Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung điều tra, thu thập chứng cứ. Sau một thời gian khẩn trương xác minh, mọi dấu hiệu đều dẫn về một địa điểm cụ thể tại thủ đô Hà Nội.

Vào ngày 11/10/2025, lực lượng chức năng gồm đại diện từ Phòng An ninh mạng, Phòng An ninh điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Công an phường Hà Đông, Hà Nội, đã phối hợp tiến hành một cuộc kiểm tra đột xuất. Địa điểm là Hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, Chung cư The Pride An Hưng tại phường Hà Đông.

Khi ập vào, cảnh tượng trước mắt lực lượng chức năng là một sự kiện đang diễn ra sôi nổi với sự tham gia của hơn 100 người. Sự kiện này mang tên “Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới” của hệ thống Meta Whale. Đứng ra tổ chức là ba cá nhân: Lê Xuân Thắm (sinh năm 1989), Hoàng Thị Thúy (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1978), đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội.

Ngay tại hiện trường và trong quá trình đấu tranh sau đó, nhóm nghi phạm đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, từ đầu năm 2025, họ đã tổ chức các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale dưới hình thức kinh doanh đa cấp. Điểm đáng chú ý là toàn bộ hoạt động này được thực hiện khi chưa hề có bất kỳ giấy phép nào từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Mô hình hoạt động của Meta Whale đi theo đúng mô hình đa cấp trái phép kinh điển: lợi nhuận của người tham gia và đặc biệt là của những người tổ chức như Thắm, Thúy, Huyền không đến từ bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm hay dịch vụ thực tế nào. Thay vào đó, nguồn thu chính được tạo ra từ việc hưởng hoa hồng dựa trên số lượng người mới mà họ giới thiệu và phát triển được vào hệ thống. Đây chính là dấu hiệu cốt lõi của một mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đường dây kinh doanh đa cấp Meta Whale lôi kéo gần 2.000 người tham gia - Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ, Báo Công Luận

Chiêu thức “câu” người tham gia của nhóm này khá tinh vi. Họ tận dụng triệt để sức lan tỏa của không gian mạng và mạng xã hội để quảng bá dự án với những lời hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn. Sau đó, để thuyết phục và lôi kéo sâu hơn, họ tổ chức những buổi hội thảo, gặp gỡ trực tiếp bài bản như sự kiện bị bắt quả tang ngày 11/10, nơi họ trực tiếp “thôi miên” và hướng dẫn những “khách hàng mới”.

Sau quá trình điều tra ban đầu, quy mô thực sự của đường dây này mới dần lộ diện. Mặc dù mới hoạt động từ đầu năm, nhưng Meta Whale đã nhanh chóng thu hút được gần 2.000 tài khoản người tham gia đầu tư trên khắp nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng giá trị tiền giao dịch liên quan đến đường dây này ước tính lên đến nhiều tỷ đồng, gây ra những thiệt hại kinh tế tiềm tàng rất lớn cho cộng đồng.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ ban đầu từ hiện trường và lời khai của các đối tượng, vào ngày 29/10/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Sau gần hai tháng điều tra, làm rõ các vai trò, hành vi phạm tội, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã có động thái quyết liệt. Vào ngày 17/12/2025, cơ quan này đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với cả ba đối tượng: Lê Xuân Thắm, Hoàng Thị Thúy và Nguyễn Thị Huyền. Cả ba cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thông tin chính thức về vụ án được Công an tỉnh Phú Thọ công bố vào ngày 25/12/2025, khẳng định thành công bước đầu của chuyên án. Hiện tại, vụ án vẫn đang trong giai đoạn được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ vai trò, hành vi cụ thể của từng cá nhân liên quan, bao gồm cả những người tổ chức lẫn những người tham gia ở các cấp độ khác nhau trong đường dây, để xử lý một cách triệt để, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.