Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới chiếm đoạt 140 tỷ của gần 500 nạn nhân

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an Việt Nam) đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên biên giới với quy mô và thủ đoạn đặc biệt tinh vi. Nhóm tội phạm này hoạt động dưới vỏ bọc một công ty tư vấn đầu tư tại Campuchia, chuyên nhắm vào công dân Việt Nam và đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng của gần 500 bị hại.

Các đối tượng lừa đảo bị bắt giữ - Nguồn: Báo Đầu tư Online

Cơ cấu hoạt động chặt chẽ như doanh nghiệp đa quốc gia

Đường dây này được tổ chức và vận hành một cách bài bản dưới hình thức một “doanh nghiệp” đa tầng, đặt “đại bản doanh” tại khu vực sát biên giới ở tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Chúng lập ra “Công ty Đông Phương” như một vỏ bọc hoàn hảo cho các hoạt động phi pháp.

Cơ cấu tổ chức được phân chia rõ ràng với sự phối hợp giữa các đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài. Một đối tượng người Trung Quốc được gọi bằng biệt danh “A Xỉ” đóng vai trò là chủ mưu, điều hành cao nhất. Dưới quyền “A Xỉ” là Mai Danh Minh, người quản lý trực tiếp toàn bộ nhóm người Việt, chịu trách nhiệm phân công, đôn đốc và thưởng phạt nhân viên để đảm bảo chỉ tiêu lừa đảo. Một nhân vật then chốt khác là Tô Thị Năm, phụ trách các khâu hậu cần như kiểm tra hóa đơn, báo cáo kết quả và xác minh tài khoản ngân hàng nhận tiền.

Tổ chức này được chia thành 4 tổ lừa đảo, mỗi tổ từ 7 đến 20 thành viên với cấp bậc rõ ràng: Tổ trưởng, nhân viên chính và nhân viên thường. Họ giao tiếp và báo cáo công việc hàng ngày thông qua các nhóm Telegram riêng biệt. Mỗi thành viên đều được giao chỉ tiêu doanh số cụ thể, từ khoảng 100 triệu đồng/tháng đối với nhân viên thường, đến 1.5 - 3 tỷ đồng/tháng đối với mỗi tổ. Chế độ lương, thưởng được tính toán tỉ mỉ dựa trên “thành tích”, dao động từ 1,100 USD cộng 10% doanh thu cho đến 1,300 USD cộng 14% doanh thu tùy vào số tiền lừa được.

Kịch bản “săn mồi” nhắm thẳng vào điểm yếu tâm lý

Kịch bản lừa đảo của nhóm này được xây dựng kỹ lưỡng, nhắm mục tiêu rất rõ ràng: những phụ nữ trung niên (khoảng 40-50 tuổi), đơn thân, đã ly hôn hoặc có đời sống tình cảm không hạnh phúc, nhưng có điều kiện kinh tế khá giả.

Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo với hình ảnh những người đàn ông thành đạt, lịch lãm để kết bạn, làm quen và tiến tới các mối quan hệ tình cảm ảo, còn gọi là “love scam”. Sau khi tạo dựng được niềm tin và sự quyến luyến, chúng bắt đầu chuyển hướng các cuộc trò chuyện sang chủ đề đầu tư tài chính.

Chúng giới thiệu các dự án, quỹ đầu tư hoặc ứng dụng tiết kiệm lãi suất cao lên đến 6%/tháng, và đặc biệt nguy hiểm là mạo danh các tập đoàn, thương hiệu lớn uy tín tại Việt Nam như Vingroup hay Doji để tăng độ tin cậy. Chúng thậm chí tạo ra các website có tên miền gần giống với tên công ty thật và sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân trùng với tên các dự án giả mạo để đánh lừa nạn nhân.

Khi nạn nhân đã nạp một số tiền lớn (thường từ 200-300 triệu đồng), nhóm lừa đảo sẽ lập tức khóa chức năng rút tiền. Nếu nạn nhân thắc mắc, chúng sẽ đưa ra các lý do như yêu cầu “nộp thuế thu nhập cá nhân” hoặc “công ty nghi ngờ nguồn tiền, cần nộp thêm để chứng minh”. Quá trình này có thể lặp lại nhiều lần cho đến khi nạn nhân cạn kiệt tài chính, và cuối cùng là khóa tài khoản vĩnh viễn. Có trường hợp một phụ nữ ở Hà Nội vì tin tưởng “bạn trai” quen qua mạng đã bị chiếm đoạt tới 27 tỷ đồng.

Hành trình truy bắt xuyên biên giới và hợp tác quốc tế

Vụ án được phát hiện từ những dấu hiệu bất thường trong các vụ phụ nữ trung niên bị lừa đảo đầu tư qua mạng. Sau khi mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã xác định được quy mô và địa bàn hoạt động của đường dây, từ đó xây dựng chuyên án.

Vào ngày 17/11/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với phía Campuchia đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Tại chính “đại bản doanh” của nhóm tội phạm ở thành phố Bavet, Campuchia, lực lượng hai nước đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại và nhiều dữ liệu điện tử quan trọng.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác đã mai phục tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), bắt thêm 12 đối tượng đang tìm cách nhập cảnh trở về Việt Nam để lẩn trốn. Toàn bộ đối tượng và tang vật sau đó đã được bàn giao qua cửa khẩu để xử lý theo pháp luật Việt Nam. Công an các tỉnh thành trên cả nước cũng được huy động để triệu tập, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Chiến dịch này không phải là nỗ lực đơn lẻ mà nó diễn ra trong bối cảnh hợp tác quốc tế đang được đẩy mạnh. Chỉ vài ngày trước đó (14/11), tại Hội nghị cấp Bộ trưởng ở Côn Minh, Trung Quốc, sáu quốc gia Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan đã cùng nhất trí tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, tổ chức các chiến dịch truy quét chung và thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên để đối phó với tội phạm mạng xuyên biên giới.

Cam kết này được củng cố bằng các kết quả thực tế trước đó, như việc Campuchia trong một chiến dịch lớn trước đó đã bắt giữ gần 3,500 nghi phạm từ nhiều quốc tịch liên quan đến hoạt động lừa đảo mạng, hay việc Việt Nam và Campuchia phối hợp triệt phá một đường dây khác ở tỉnh Kampot, bắt giữ 59 đối tượng với số tiền chiếm đoạt lên tới 3,000 tỷ đồng từ hơn 8,000 nạn nhân.

Lời cảnh tỉnh về thời đại số và trách nhiệm tự bảo vệ

Vụ án triệt phá đường dây lừa đảo “Công ty Đông Phương” một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự tinh vi và nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao trong kỷ nguyên số. Sự thành công của chiến dịch hợp tác Việt Nam - Campuchia, cùng với các thỏa thuận đa phương mới đây, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các quốc gia trong việc bảo vệ người dân.

Tuy nhiên, trong khi cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh, mỗi cá nhân cũng cần nâng cao cảnh giác. Các thủ đoạn lừa đảo thường khai thác điểm yếu về tâm lý và sự thiếu hiểu biết về tài chính - công nghệ. Do đó, người dân cần thận trọng với các lời mời đầu tư “siêu lợi nhuận” trên mạng, đặc biệt khi chúng đến từ những người lạ quen qua mạng xã hội; kiểm tra kỹ thông tin về các công ty, dự án trước khi quyết định xuất tiền; và tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mật khẩu với bất kỳ ai.