Hải Phòng: Triệt phá đường dây lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư qua dự án tiền ảo AGOLD

Công an Hải Phòng vừa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo AGOLD, khởi tố 2 đối tượng chính với số tiền chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng từ 400 nhà đầu tư. Vụ việc cảnh báo rủi ro từ các hình thức đầu tư tiền ảo không minh bạch và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra thông tin sàn giao dịch.

Hải Phòng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo AGOLD

Ngày 10/11/2025, Công an TP Hải Phòng chính thức thông tin về việc triệt phá thành công đường dây lừa đảo công nghệ cao thông qua dự án tiền ảo AGOLD. Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, sử dụng website https://agold.tech để quảng cáo và lôi kéo người dân đầu tư.

Vụ việc kéo dài từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới gần 10 tỷ đồng từ khoảng 400 nhà đầu tư. Ngày 5/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức khởi tố vụ án và bắt tạm giam hai bị can chính.

Hai nghi phạm chính và chiêu trò tinh vi

Hai đối tượng then chốt trong đường dây này gồm:

• Phạm Đức Anh (48 tuổi, trú tại Hà Nội)
• Nguyễn Văn Đạt (46 tuổi, trú tại Khánh Hòa, Tổng giám đốc Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam)

Hai đối tượng Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh tại Cơ quan điều tra - Nguồn: Công an Hải Phòng

Cả hai bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Nhóm đối tượng đã xây dựng một mô hình lừa đảo bài bản với các thủ đoạn tinh vi:

• Tạo dựng website chuyên nghiệp https://agold.tech có vẻ ngoài hợp pháp
• Quảng bá AGOLD như một dự án công nghệ đào tiền ảo DHT kết nối toàn cầu
• Đưa ra các gói đầu tư từ 3-25 triệu đồng với lời hứa hẹn lợi nhuận “siêu lợi nhuận”
• Sử dụng mô hình Ponzi kinh điển: dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho người cũ
• Chuyển toàn bộ tiền đầu tư vào tài khoản cá nhân thay vì hệ thống đầu tư hợp pháp

Bài học cảnh giác cho nhà đầu tư

Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh thị trường Forex và tiền điện tử tại Việt Nam đang ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Đáng chú ý, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến năm 2025 vẫn chưa cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch Forex nào hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Các chuyên gia cảnh báo, tiềm năng đầu tư là có thật nhưng rủi ro đi kèm cũng không hề nhỏ, đặc biệt là các hình thức đầu tư “siêu lợi nhuận” thông qua các dự án tiền ảo không rõ nguồn gốc, không được cấp phép.

Một số nhà đầu tư đã dính bẫy lừa đảo tiền ảo AGOLD - Nguồn: Công an Hải Phòng

Khuyến nghị từ WikiFX

Trước thực trạng này, các chuyên gia từ nền tảng tra cứu thông tin sàn giao dịch WikiFX đưa ra những khuyến nghị thiết thực:

• Xác minh tính pháp lý

Chỉ giao dịch tại các sàn đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc có giấy phép từ các cơ quan quản lý tài chính uy tín trên thế giới.

• Nghiên cứu kỹ lưỡng

Tìm hiểu kỹ về lịch sử hoạt động, đội ngũ quản lý và các đánh giá từ cộng đồng về dự án trước khi quyết định đầu tư.

• Cảnh giác với lợi nhuận cao

Những lời mời chào đầu tư với lợi nhuận “khủng”, vượt xa mức bình thường trên thị trường thường tiềm ẩn rủi ro lừa đảo rất lớn.

• Sử dụng công cụ kiểm tra

Tận dụng các nền tảng uy tín như WikiFX để tra cứu, xác minh thông tin về các sàn giao dịch, dự án tiền điện tử trước khi xuống tiền.

Kết luận, vụ lừa đảo AGOLD không chỉ là bài học cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư non trẻ, mà còn là thành công đáng ghi nhận của lực lượng chức năng trong cuộc chiến phòng chống tội phạm công nghệ cao. Trong bối cảnh thị trường tài chính đầy biến động, việc trang bị kiến thức và sử dụng các công cụ kiểm chứng uy tín chính là chìa khóa để bảo vệ tài sản của chính mình.