Lừa đảo tiền ảo mạo danh Web3 bị triệt phá, phong tỏa 7 tỷ VND và khởi tố 3 đối tượng

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo mạo danh dự án Web3, làm rõ thủ đoạn chiếm đoạt tài sản, cảnh báo chiêu trò tương tự trong thị trường forex hôm nay.

3 đối tượng bị khởi tố và tạm giam - Nguồn: Cơ quan Công an

Ngày 19/9/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Đà Nẵng, phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo tinh vi.

Ba đối tượng bị khởi tố và tạm giam gồm P.T.T. (23 tuổi, Ninh Bình), N.H.H. (27 tuổi, Hà Nội), và P.T.D. (26 tuổi, Hưng Yên) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”. Nhóm này mạo danh dự án Web3, lập website giả sahara-labs.com, dụ nạn nhân đầu tư vào tiền ảo như USDT và ETH.

Thủ đoạn của nhóm lừa đảo bắt đầu bằng việc tiếp cận qua mạng xã hội, như tài khoản Facebook “Tuấn Vũ”, rồi chuyển sang Telegram để hướng dẫn. Nạn nhân được yêu cầu kết nối ví MetaMask và nhấn “approve” cho hợp đồng điện tử.

Khi chấp thuận “unlimited allowance” (cho phép rút không giới hạn), toàn bộ tài sản trong ví bị rút sạch, chỉ để lại “token rác” như SAH hoặc KAR, tạo ảo giác tài sản vẫn còn. Một nạn nhân điển hình, bà T.B.N. (Đà Nẵng), mất hơn 202 triệu đồng sau khi làm theo hướng dẫn, chuyển USDT và ETH vào ví nóng và kết nối với website giả mạo.

Cơ quan điều tra xác định nhóm sử dụng nhiều kỹ thuật che giấu: chuyển tiền qua chuỗi ví liên tiếp, “trộn tiền” (mixing/tumbling), đổi sang token ít thanh khoản qua nhiều blockchain, rút tiền qua sàn giao dịch hoặc OTC, rồi xóa tài khoản liên lạc. Công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử, một xe Mercedes GLC 300, và phong tỏa khoảng 7 tỷ đồng liên quan.

Tang vật thu giữ của vụ việc - Nguồn: Cơ quan Công an

Dù vụ án tập trung vào tiền ảo, thủ đoạn này rất giống các sàn forex lừa đảo. Những nền tảng giả mạo thường hứa lợi nhuận cao, yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử hoặc chấp thuận hợp đồng độc hại. Thông tin forex cho thấy, các sàn này thường dùng chiêu “trộn tiền” hoặc chuyển qua nhiều tài khoản để che giấu, tương tự cách nhóm trên hành động.

Để tránh rủi ro, nhà đầu tư cần:

- Xác minh nền tảng: Chỉ giao dịch trên sàn giao dịch được cấp phép, kiểm tra kỹ website.

- Bảo mật ví điện tử: Không chia sẻ khóa riêng, không nhập thông tin vào ứng dụng lạ.

- Cảnh giác hứa hẹn: Lợi nhuận cao bất thường là dấu hiệu lừa đảo.

Công an Đà Nẵng kêu gọi nạn nhân cung cấp thông tin qua Phòng An ninh mạng hoặc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra để hỗ trợ điều tra.

Lừa đảo tiền ảo và các sàn forex lừa đảo khai thác lòng tin và thiếu hiểu biết. Sử dụng WikiFX để cập nhật thông tin forex và kiểm chứng nền tảng, là cách bảo vệ tài sản trong thị trường forex hôm nay đầy biến động.