Сегодня Axi даже прибегла к тем же низким методам, что и мошеннические платформы. Просто потому, что клиент получил прибыль — трижды превысив первоначальные инвестиции — всего $14,000 оказалось достаточным для Axi, чтобы использовать подлые методы для препятствования вывода средств. Ниже приведено подробное описание инцидента и соответствующие доказательства. Вывод средств: Вот ключевой момент! 27 марта 2026 года была предпринята четвертая попытка вывода средств, сумма составила $104,381. Здесь начинается история. Axi начала использовать те же трюки, что и мошеннические платформы. Во-первых, они заблокировали разрешения клиента на вывод средств, не позволяя ему вывести какие-либо средства, и клиент не получил никакого электронного письма с объяснением причины невозможности вывода средств. Клиенту не осталось иного выбора, кроме обратиться к нам, потому что мы рекомендовали клиенту Axi. Мы ранее утверждали, что Axi обладает высокой надежностью, высокой узнаваемостью бренда и является сильной и авторитетной компанией, и мы обсуждали с клиентом возможность внесения более крупной суммы средств для открытия счет у Axi. Поэтому мне нужно было связаться с менеджером по счетам, который сообщил мне, что клиенту необходимо завершить процедуру KYC. Однако для других клиентов, которые потеряли деньги, мы никогда ранее не сталкивались с требованием KYC; KYC всегда проводился во время открытия счет. Мы никогда не сталкивались с ситуацией, когда вывод средств блокировался требованием KYC. Хорошо, поскольку так было, клиенту нужно было сотрудничать с Axi, предоставив все сложные документы, необходимые для KYC. Первым требованием было подтверждение адреса: банковские выписки и выписки мобильного телефона были недействительными; требовался адрес проживания, совпадающий с адресом счетчика услуг (воды, электричества, газа) владельца счет. (Для клиента из Вьетнама многие дома являются частными жилищами, и право собственности на имущество может быть на имя родителей. Это само по себе достаточно, чтобы исключить большинство клиентов. Я никогда не слышал о какой-либо организации, которая игнорирует банковские выписки как доказательство адреса. Требование Axi было поразительным; оно явно предназначено для затруднения подачи документов KYC, цель — предотвратить вывод средств — это не так просто, как просто получение прибыли и предотвращение убытков). В конце необходимые документы KYC были завершены. Но результатом не было восстановление разрешений на вывод средств, и Axi не отправляла никакого электронного письма с уведомлением о следующих шагах.