Denda Setara Rp 505 Milyar ! Kasus Penipuan Valas dan Kripto Global

Skema Ponzi Valas & Bitcoin

Pengadilan federal telah memerintahkan Abner Alejandro Tinoco dan perusahaannya Kikit & Mess Investments, LLC untuk membayar denda lebih dari $31 juta karena mengatur skema investasi mata uang asing dan mata uang kripto yang curang, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan minggu lalu.

Akhirnya, CFTC memenangkan putusan sebesar $31 Juta (setara Rp 505 Milyar) dalam kasus penipuan Kripto di Texas.

Hakim Senior David C. Guaderrama dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Texas mengeluarkan perintah pada tanggal 9 Juli, yang mengharuskan Tinoco dan Kikit & Mess untuk bersama-sama membayar restitusi sebesar $6,2 juta kepada 199 korban penipuan, ganti rugi sebesar $6,3 juta, dan denda perdata sebesar $18,8 juta.

Pengadilan sebelumnya telah mengeluarkan perintah persetujuan pada Maret 2022 yang melarang Tinoco dan perusahaannya secara permanen untuk bertransaksi di pasar yang diatur CFTC dan mendaftar di lembaga tersebut.

Perintah tersebut menyatakan bahwa para terdakwa telah secara curang meminta lebih dari $7,2 juta dari klien sejak September 2020, menjalankan apa yang digambarkan CFTC sebagai skema Ponzi.

“Perintah tersebut mendapati para terdakwa tidak menginvestasikan dana klien mereka sebagaimana dinyatakan dan malah menggunakannya untuk membayar pengeluaran pribadi Tinoco termasuk biaya perjalanan untuk menyewa jet pribadi, pembelian rumah mewah, dan real estat lainnya,” kata pernyataan CFTC.

Hukuman 84 Bulan Penjara

Dalam kasus pidana paralel, Tinoco mengaku bersalah atas lima tuduhan penipuan lewat kawat dan dijatuhi hukuman 84 bulan penjara pada bulan Februari. Saat ini ia menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan federal di Arizona.

CFTC menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan memverifikasi status pendaftaran sebelum menginvestasikan dana pada individu atau perusahaan. Dugaan pelanggaran dapat dilaporkan ke sistem informasi daring Divisi Penegakan Hukum CFTC.

Kisah Piramida Finansial

Pada pertengahan Mei, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mencapai kesepakatan dengan FalconX, sebuah perusahaan pialang utama kripto.

Perusahaan tersebut didenda $1,8 juta karena gagal mendaftar sebagai pedagang komisi berjangka (FCM) dan diperintahkan untuk berhenti menyediakan layanan kepada penduduk AS.

Bersamaan dengan itu, pengawas pasar mengeluarkan peringatan keras kepada para pelajar dan pencari kerja muda tentang risiko menjadi “penipu” secara tidak sengaja dalam skema yang terkait dengan mata uang kripto.

Pada bulan Maret, jaksa federal AS mengajukan tuntutan terhadap bursa mata uang kripto KuCoin dan dua pendirinya atas dugaan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang (AML).

Dakwaan tersebut mengklaim bahwa KuCoin beroperasi di Amerika Serikat tanpa registrasi yang tepat dan tidak memiliki program AML yang memadai.

Waspada Penipuan Broker Forex

WikiFX menginformasikan 3 besar untuk kategori platform broker forex penipu berbahaya yang wajib untuk dihindari, per Juli 2024.

OctaFX (Daftar Hitam)

Nama Perusahaan: Octa Markets Incorporated

Singkatan Perusahaan: OctaFX

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Kode URL Broker: 2220220281

BTC DANA

Nama Perusahaan: BTCDANA Trading LLC

Singkatan Perusahaan: BTC DANA

Negara Pendaftaran Platform: Amerika Serikat

Kode URL Broker: 1983302573

Headway

Nama Perusahaan: JAROCEL PTY LTD

Singkatan Perusahaan: Headway

Negara Pendaftaran Platform: Afrika Selatan

Kode URL Broker: 2314231220

Ketik nama platform/entitas/perusahaan/website pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.