Penipuan Robot Trading Bodong 2024: OJK Resmi Blokir Smart Wallet

Penipuan Robot Trading

Penipuan robot trading bodong adalah praktik penipuan di pasar keuangan di mana individu/entitas/perusahaan mengklaim memiliki robot atau sistem otomatis yang dapat menghasilkan keuntungan besar dalam perdagangan online, yang sesungguhnya hanya rekayasa belaka untuk memperdaya kliennya.

Modus operandi penipuan ini sering melibatkan iming-iming hasil investasi yang tinggi dengan risiko rendah, memanfaatkan ketertarikan masyarakat terhadap teknologi dan keinginan untuk menghasilkan uang dengan cepat.

Namun, pada kenyataannya, robot trading tersebut tidak memiliki kinerja atau keberhasilan sebagaimana yang dijanjikan, dan malah seringkali uang investor hilang atau dicuri.

Investasi dalam robot trading bodong dapat berujung pada kerugian finansial yang signifikan bagi para korban.

Oleh karena itu, penting bagi para calon investor untuk waspada terhadap tawaran investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan dan melakukan penelitian yang cermat sebelum menanamkan uang mereka.

OJK Blokir Entitas Smart Wallet & BBH

Lembaga berwenang di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas PASTI baru saja mengeluarkan pengumuman penting per hari ini, 18-Maret-2024.

Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) secara resmi telah mengumumkan tindak penghentian kegiatan usaha ilegal terhadap 2 entitas.

Hudiyanto selaku Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, menyampaikan kedua nama platform yang diblokir tersebut adalah BBH dan Smart Wallet.

Detail selanjutnya sebagaimana mengutip dari halaman pengumuman siaran pers di situs web resmi OJK.

Modus Yang Dilakukan Oleh BBH

· Aplikasi BBH Indonesia yang beredar diketahui mencatut nama Bartle Bogle Hegarty (BBH) yang merupakan agensi periklanan di Inggris.

· Entitas BBH Indonesia menawarkan pekerjaan paruh waktu dengan cara pengunduhan aplikasi yang telah disediakan.

· Platform BBH Indonesia menjanjikan pendapatan secara harian dan kemudian meminta deposit bagi anggotanya.

· BBH Indonesia menerapkan sistem multilevel marketing member-get-member serta memberikan iming - iming bonus secara berjenjang.

· BBH Indonesia telah menggunakan figur WNA (warga negara asing) dalam rapat-rapat yang diadakan untuk dapat meyakinkan para anggotanya.

Modus Yang Dilakukan Oleh Smart Wallet

· Kegiatan penghimpunan dana berkedok rekayasa expert advisor/robot trading.

· Penerapan sistem multi-level marketing dengan tanpa memiliki perizinan beroperasi di Indonesia.

Gejala – gejala penipuan Smart Wallet, dapat terlihat pada peristiwa yang telah dialami para anggotanya seperti berikut ini;

· Penggantian domain dan nama situs web

· Berulang kali melakukan perawatan portal online

· Berita penangguhan penarikan dana dana mulai 05-Maret hingga 20-Maret, 2024

Penggantian domain dan maintenance portal online dilakukan dengan alasan terkait proses pendaftaran Smart Wallet di London Stock Exchange (LSE) dan adanya serangan hacker.

Padahal masalah yang sesungguhnya adalah domain lama mereka telah diblokir oleh Kominfo, sehingga mau tidak mau, saat itu harus melakukan penggantian domain.

Proses perawatan dan penggantian situs web tersebut berujung pada hambatan/kegagalan para anggotanya dalam melakukan penarikan dana.

Satgas PASTI telah melakukan tindakan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pemblokiran akses dan link/URL, pemblokiran terhadap nomor rekening terkait dengan BBH dan Smart Wallet.

Broker Forex Yang Terlibat Expert Advisor Bodong

Beberapa tahun terakhir ini, masyarakat dan kalangan forex di Indonesia telah digemparkan oleh beberapa kasus masal mega penipuan trading dan investasi bodong dengan menggunakan modus robot trading atau expert advisor.

Ditemukan nama – nama broker forex yang berperan dibelakang layar, pada kasus – kasus penipuan tersebut yang menimbulkan ratusan ribu korban dengan total kerugian triliunan rupiah.

Robot Trading ATG 5.0

Lego Market LLC

Nama Perusahaan: Lego Market LLC

Kode URL Broker: 3487826580

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Panthera Trade

Nama Perusahaan: Panthera Trade

Kode URL Broker: 5401895502

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Robot Trading Net89 / SmartX

BlaFX

Nama Perusahaan: BETHLE ASTER GLOBAL INVESTMENT LIMITED

Kode URL Broker: 9111629541

Negara Pendaftaran Platform: Hong Kong

Global Premier

Nama Perusahaan: GlobalPremier LTD

Kode URL Broker: 1102763687

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Max Global FX

Nama Perusahaan: Max Global FX

Kode URL Broker: 7769726222

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

ZenTrade

Nama Perusahaan: ZenTrade

Kode URL Broker: 3722777117

Negara Pendaftaran Platform: Kepulauan Marshall

Robot Trading FIN888

Samtrade FX

Nama Perusahaan: Samtrade FX Ltd

Kode URL Broker: 8861741885

Negara Pendaftaran Platform: Australia

Robot trading DNA Pro

Alfa Success Corp

Nama Perusahaan: Alfa Success Corp.

Kode URL Broker: 6933395922

Negara Pendaftaran Platform: Kepulauan Virgin

Untuk mendapatkan referensi asli selengkapnya, silakan ketik nama entitas/perusahaan di kotak kolom pencarian nama broker yang terdapat dalam situs web ataupun aplikasi WikiFX.