Skema Ponzi Trading Forex Yang Berjanji Gunakan Teknologi AI

Hukuman CFTC Amerika Serikat

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) di Amerika Serikat telah memerintahkan kepada seorang CEO asal Afrika Selatan, Steynberg untuk membayar hampir USD 3,5 miliar (setara sekitar Rp 49 Triliun) sebagai ganti rugi dan denda atas skema tersebut.

“Perintah menemukan bahwa Steynberg, pendiri dan CEO Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), sebuah perusahaan yang saat ini dilikuidasi di Republik Afrika Selatan, bertanggung jawab atas penipuan sehubungan dengan transaksi mata uang asing ritel, penipuan oleh orang terkait dari operator kumpulan komoditas, pelanggaran pendaftaran, dan kegagalan untuk mematuhi peraturan CPO,” kata CFTC.

Perintah itu mengharuskan Steynberg membayar USD 1,7 miliar sebagai restitusi kepada korban yang ditipu dan hukuman moneter perdata USD 1,7 miliar, yang merupakan hukuman moneter sipil tertinggi yang diperintahkan dalam kasus CFTC.

Perintah tersebut, yang dimasukkan pada tanggal 24 April, berasal dari pengaduan CFTC yang diajukan pada tanggal 30 Juni 2022. Perintah tersebut menemukan bahwa, dari sekitar Mei 2018 hingga sekitar Maret 2021, Steynberg, secara individu dan sebagai orang pengendali MTI, terlibat dalam penipuan multilevel internasional.

Skema pemasaran untuk meminta Bitcoin dari anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam kumpulan komoditas yang tidak terdaftar yang dioperasikan MTI. MTI dan Stynberg mengendalikan kumpulan komoditas dan konon memperdagangkan off-exchange, forex ritel melalui apa yang mereka klaim sebagai “bot” atau program perangkat lunak berpemilik.

Selama periode tersebut, Steynberg, secara individu dan sebagai prinsipal dan agen MTI, menerima setidaknya 29.421 Bitcoin—dengan nilai lebih dari $1.733.838.372 pada akhir Maret 2021—dari setidaknya 23.000 individu di AS, dan bahkan lebih banyak lagi di seluruh dunia, untuk berpartisipasi dalam kumpulan komoditas tanpa terdaftar sebagai CPO sebagaimana disyaratkan.

Baik secara langsung maupun tidak langsung, para tergugat menyalahgunakan semua Bitcoin yang mereka terima dari peserta pool.

Trading Forex Teknologi AI

Mirror Trading International atau MTI telah dianggap sebagai salah satu penipuan crypto terbesar di dunia – telah secara resmi dinyatakan sebagai skema piramida oleh Pengadilan Tinggi Afrika Selatan.

Dalam putusan minggu ini, Pengadilan Tinggi Western Cape, Afrika Selatan mengatakan platform perdagangan “jelas merupakan skema Ponzi yang melanggar hukum” dan mengakhiri semua perjanjian antara grup dan investornya.

Skema tersebut menampilkan dirinya sebagai sumber pendapatan pasif. Menurut penjelasannya sendiri, pengguna cukup menyetor Bitcoin senilai minimal $100, dan MTI berjanji untuk mengembangkannya menggunakan perangkat lunak trading forex bertenaga AI.

Grup mengatakan bahwa pelanggan dapat mencapai pengembalian harian yang konsisten sebesar 0,5%, yang berarti keuntungan tahunan sebesar 500%. Perdagangan algoritmik adalah premis umum untuk banyak penipuan investasi mata uang kripto.

MTI dimasukkan ke dalam likuidasi sementara pada 29 Desember 2020, dan perintah likuidasi terakhir diberikan terhadap skema tersebut pada 30 Juni 2021.

Platform ini pertama kali menjadi berita utama pada September 2020 ketika sebuah grup yang menamakan dirinya Anonymous ZA mengeksploitasi kerentanan di situs webnya yang memiliki kode buruk. Bersama dengan jurnalis investigasi MyBroadband dan anggota komunitas, grup tersebut mengungkap cara kerja internal MTI.

Perusahaan data Chainalysis menyebut MTI sebagai penipuan investasi terbesar tahun 2020.

Aplikasi Forex WikiFX

Didalam pustaka informasi WikiFX terdapat data lebih dari 45 ribu broker beserta 30 regulator Forex dari seluruh dunia. WikiFX melakukan kunjungan langsung ke lokasi sehingga data yang didapatkan kemudian dikelola dan ditampilkan pada platform dengan tepat dan akurat.

Anda dapat menggunakan berbagai fitur forex pada aplikasi WikiFX seperti kalender ekonomi, Alat Forex, VPS, Expert Advisor, Wallet ForexPay hingga yang terbaru yaitu demo trading “WikiTrade” untuk mendukung aktivitas forex Anda.

WikiFX juga menyediakan informasi forex yang lengkap dan mendetail seperti Data Tolak Ukur (Benchmark) yang didapatkan dari 89,433 pengguna VPS WikiFX, Kecepatan transaksi rata-rata, rata-rata frekuensi pemutusan, slip perdagangan rata-rata, biaya transaksi rata-rata, biaya perputaran rata-rata, hingga data transaksi seperti total margin, jumlah pengguna, total transaksi, dll.

Aplikasi Forex WikiFX dapat di unduh pada halaman beranda website, Google Playstore (pengguna Android) dan AppStore (pengguna iOS) untuk mendukung aktivitas trading forex Anda.