الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين هو سوق فوركس دولي تطور في سبعينيات القرن العشرين. باعتبارها واحدة من المراكز المالية المهمة في العالم، يتميز سوق فوركس هونغ كونغ بتداول نشط، وأنظمة رقابية سليمة، ومجموعة غنية من المنتجات المالية. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، أجرى فريق التفتيش الميداني زيارات ميدانية في هونغ كونغ، الصين.

العملية

في هذه القضية، زار فريق التفتيش الميداني وسيط الفوركس Asia Pacific في هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط. وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو ROOM 8, 11/F, WANG FAI INDUSTRIAL BUILDING, 29 LUK HOP STREET, SAN PO KONG, Kowloon HONG KONG.

فريق التحقق الميداني المحترف وذي الخبرة، مدفوعاً بشعور بالمسؤولية للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، تقدم وفقاً لجدول زمني مخطط جيداً إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء تحقق مادي من الوسيط Asia Pacific الذي يدعي وجوده في ROOM 8, 11/F, WANG FAI INDUSTRIAL BUILDING, 29 LUK HOP STREET, SAN PO KONG, Kowloon HONG KONG.

وصل موظفو التحقق بنجاح إلى مبنى وانغ فاي الصناعي، الواقع في 29 شارع لوك هوب، سان بو كونغ، كولون. البيئة المحيطة عادية نسبياً، مع أجواء تجارية عامة. لم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات متعلقة بالشركة على الواجهة الخارجية للمبنى.

دخل موظفو التحقق إلى بهو المبنى وشرحوا غرضهم لحارس الأمن. بعد التواصل، حصلوا على إذن للدخول. لم يتم العثور على معلومات عن هذه الشركة على لوحة الدليل داخل المبنى.

عند الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق الحادي عشر، لم يجد موظفو التحقق أي لافتة بارزة لـ Asia Pacific في منطقة المكاتب، ولا أي إجراءات أمنية. حيث لم يتم العثور على أي معلومات عن الشركة، لم يتمكن موظفو التحقق من الدخول إلى الداخل، ولم يتمكنوا من التقاط صورة لمنطقة الاستقبال لـ Asia Pacific، ولم يكن المكتب مساحة عمل مشتركة.

من المنطقة العامة، حيث لم يتمكنوا من تحديد موقع مساحة مكتب الشركة على الإطلاق، لم يتمكن موظفو التحقق من مراقبة البيئة الداخلية للشركة. الوضع العام لا يتطابق مع موقعه المعلن.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط Asia Pacific غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

زار المحقق الميداني وسيط الفوركس Asia Pacific في عنوان عمله المعروض علناً في هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط، لكنه لم يتمكن من رؤية أي معلومات مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب استخدامها كأساس نهائي للاختيار.