سبب الفحص

وقد تلقى فريق التفتيش مؤخرا تقارير من عدد من المستثمرين الذين قدموا ملاحظاتهم للشركة لا يمكن فتح الموقع الرسمي. للمساعدة في تحديد الكيانات المزيفة المشتبه بها ، قرر فريق التفتيش الذهاب إلى أستراليا لزيارة هذا . ومن الجدير بالذكر أن نظام فريق التفتيش قد تم تصنيف الشركة بشكل سيئ. الشركة بالاسم الكامل " "و webiste www.ancmarkets.com ، تم تصنيفهما على أنهما" منصة سوداء "تنتهك ترخيص الآخرين وتستخدم برامج قرصنة.

مكتب

وفقًا لعنوان الشركة المزعوم ، يقع في Suite 5 Level 1، 441 St Kilda Road، Melbourne، Australia. أرسل فريق التفتيش طاقم المسح هناك.

بمساعدة الملاحة ، نجح المساحون في العثور على مبنى المكاتب هذا المزين بألوان دافئة.

يسلط الضوء على المسح

بمجرد دخول المساحين إلى الردهة ، لاحظوا وجود دليل أرضي بجوار المصعد يوضح أن شركة تدعى "Australian National Consulting" كانت تعمل هنا. (فيما يلي الأفكار بعد الاستطلاع). كان هدف هذا الاستطلاع ، " " أو " "المرتبطة بهذه الشركة؟ حسنًا ، وفقًا للمعلومات العامة ، فإن شركة Australian National Consulting هي شركة راسخة وتعتبر موثوقة في الصناعة. لو أو كانت شركة وهمية تحاول تقليد كيان شرعي ، هناك احتمالات كبيرة أن هذه هي. ومع ذلك ، يكشف بحث على موقع Australian National Consulting أن لديها شركة مرتبطة تسمى ، الاثنان يخصان نفس مجموعة الشركات. وهذا يتطابق رقم ترخيص ASIC الأسترالي مع الرقم الذي تطالب به الشركة المعنية. وهنا يأتي الالتباس: هل هناك شركة مزيفة يمكن أن "سرقت" الاسم ورقم الترخيص من الاسم الحقيقي؟ لا يبدو أن هذا قد حدث من قبل. بشكل عام ، تأخذ الشركة المزيفة اسمًا مشابهًا للشركة الحقيقية ، أو تسيء استخدام ترخيص الشركة الحقيقية ، بدلاً من استخدام نفس الاسم تمامًا ، لأن هذا يبدو غير ممكن.

جاء المساحون إلى مكتبها ، حيث تم لصق شعارات "Australian National Consulting" و "ANC Wealth" و "ANC Finance" على الباب الزجاجي. لا يزال لا يمكن الحكم على ما إذا كان هذا هو مكتب الهدف المقصود.

استنتاج

مسح ميداني ل وجد العنوان المزعوم الشركة الشرعية المؤسسة الأسترالية الوطنية للاستشارات. نظرًا للحقائق المتناقضة التي لم يتم الرد عليها وفي قاعدة الحصافة ، لا يمكننا تحديد ما إذا كان الاثنان هما نفس الشركة أم لا ، ويُقترح على المستثمرين توخي الحذر عند التعامل مع الشركة.