الغرض

سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة هو سوق فوركس دولي راسخ للغاية ومتطور للغاية. منذ تطور النظام المالي الحديث، حافظ باستمرار على مكانة مهمة في سوق الصرف الأجنبي العالمي بسبب آليات السوق الناضجة وأدوات التداول المتنوعة وحجم التداول الكبير. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارات ميدانية في المملكة المتحدة.

العملية

في هذه القضية، ذهب فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس Topforex. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو 100 Bishopsgate، لندن، EC2N 4AG، المملكة المتحدة.

فريق تفتيش محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور بالرسالة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، سافر إلى المملكة المتحدة وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا لإجراء تحقق ميداني من الوسيط Topforex الذي يدعي وجوده في 100 Bishopsgate، لندن، EC2N 4AG، المملكة المتحدة.

وصل المفتشون بنجاح إلى المبنى المستهدف. يقع المبنى في وسط لندن، في منطقة صاخبة ذات أجواء تجارية قوية. إنه مساحة مكتبية فاخرة للغاية، ولكن لم يتم العثور على لافتة شركة أو معلومات ذات صلة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل المفتشون إلى بهو المبنى وذكروا غرضهم لأفراد الأمن. بعد التواصل، حصلوا على إذن للدخول.

ومع ذلك، تم اكتشاف أن العنوان يفتقر إلى معلومات محددة عن الطابق، ولم يتمكن مكتب الاستقبال من تقديم مزيد من التفاصيل. في الوقت نفسه، لم تحتوي لوحة الدليل التي تم تصويرها على أي معلومات عن الشركة.

نظرًا لعدم وجود معلومات محددة عن الطابق، كان من المستحيل الوصول إلى طابق معين وتأكيد الموقع الدقيق، وبالتالي كان من المستحيل دخول داخل الشركة. لم يكن هذا المكتب مساحة عمل مشتركة، ولم يكن من الممكن التقاط صورة لمكتب الاستقبال.

من خلال الأبواب الزجاجية، حيث لم يكن الدخول إلى داخل الشركة ممكنًا، لم يكن من الممكن مراقبة البيئة الداخلية للشركة والظروف الأخرى. بشكل عام، لم يتم العثور على أي دليل يشير إلى وجود الشركة في العنوان المذكور أعلاه.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط Topforex غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

زار المحقق الميداني وسيط الفوركس Topforex في المملكة المتحدة كما هو مخطط. في عنوان عمله المعروض علنًا، لم يتم العثور على معلومات مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.