الهدف

سوق العملات الأجنبية في المملكة المتحدة هو سوق دولي تاريخي مهم للعملات الأجنبية، وكان أحد المراكز العالمية المهمة لتداول العملات الأجنبية منذ القرن التاسع عشر. يتميز بحجم تداول كبير، مجموعة متنوعة غنية من أدوات التداول، وعدد كبير من المشاركين في السوق. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولية لوسطاء العملات الأجنبية في هذه المنطقة، قام فريق التحقق الميداني بزيارات ميدانية في المملكة المتحدة.

العمليات

في هذه الحالة، ذهب فريق التحقيق الميداني إلى المملكة المتحدة كما كان مخططًا لإجراء زيارة ميدانية لوسيط العملات الأجنبية Sumitcrest. وفقًا للمعلومات المتاحة علنًا، عنوان مكتبه هو One Carey Lane London, EC2 V8AE, United Kingdom.

فريق زيارة ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا برغبة في التحقق بدقة للمستثمرين، تقدم وفقًا لجدول زمني مخطط بدقة إلى المنطقة المحددة في المملكة المتحدة لإجراء تحقق ميداني على الوسيط sumitcrest، الذي ادعى أنه موجود في العنوان المذكور أعلاه.

موظفي الزيارة الميدانية وصلوا بنجاح إلى المبنى المحدد. الموقع في لندن، مع بيئة محيطة نشطة نسبيًا وروح تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على شعار الشركة أو معلومات متعلقة بـ sumitcrest على الخارج للمبنى.

موظفي الزيارة الميدانية دخلوا إلى lobby المبنى وشرحوا هدفهم لحارس الأمن. عند الاستفسار، أخبرهم حارس الأمن أنه لا يوجد شركة كهذه، ولم يمكنهم الحصول على إذن دخول. بالنظر داخل المبنى، لم يتم العثور على معلومات عن هذه الشركة على لوحة الدليل الداخلي.

بما أنهم لم يمكنهم دخول lobby المبنى، لم يمكن موظفي الزيارة الميدانية تأكيد الطابق المحدد والموقع، ولم يمكنهم اكتشاف منطقة مكتب sumitcrest. بطبيعة الحال، لم يمكنهم دخول داخل الشركة، لم يمكنهم تصوير مكتب الاستقبال، والمكتب لم يكن مكتبًا مشتركًا.

من خلال الباب الزجاجي، بسبب إعاقة من حارس الأمن وأسباب أخرى، لم يمكن موظفي الزيارة الميدانية ملاحظة البيئة الداخلية للشركة، لم يجدوا معلومات عن هذا الوسيط، واستنتجوا أنه احتيالي.

لذلك، بعد الزيارة الميدانية، تم تأكيد أن الوسيط sumitcrest غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

موظفي الفحص الميداني تقدموا كما كان مخططًا لزيارة وسيط العملات الأجنبية sumitcrest في المملكة المتحدة. في عنوان عمله المعلن علنًا، لم يمكنهم رؤية أي معلومات مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك مكان عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون بالاختيار بعد تفكير شامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للاستشارة فقط ولا يجب استخدامها كأساس وحيد لاتخاذ قرارات نهائية.