الغرض

سوق الصرف الأجنبي التركي هو سوق صرف أجنبي ناشئ تطور في السنوات الأخيرة. نشاط تداول العملات الأجنبية فيه كان في زيادة مستمرة، مما جعله يحتل تدريجياً موقعاً معيناً في السوق المالية الدولية. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هذه المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارة تركيا لإجراء تحقيق ميداني.

عملية

قام فريق التفتيش الميداني لهذه القضية بالذهاب إلى تركيا كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس Bostonmex. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو Maslak Mahallesi, Sümer Sokak, Ayazağa Ticaret Merkezi, No:3/14, Şişli, Sarıyer, İstanbul.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بإحساس بالرسامة لفحص بدقة للمستثمرين، توجه إلى تركيا وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا. واستنادًا إلى المعلومات المذكورة أعلاه، قاموا بزيارة ميدانية للتاجر Bostonmex.

قام المحقق الميداني بالتوجه إلى المنطقة المستهدفة بناءً على معلومات العنوان لإجراء التحقق الميداني للتاجر Bostonmex الذي ادعى أنه يقع في ماسلاك محلة، سومتر سوكاك، أيازاغا تيجاريت مركزي، رقم: 3/14، شيشلي، ساريير، إسطنبول.

وصل طاقم المسح الميداني بنجاح إلى المبنى المستهدف، الذي يقع في منطقة محددة من إسطنبول، تركيا. لا يمكن وصف البيئة المحيطة بدقة بسبب غياب الشركة. لم يتم العثور على أي علامات أو معلومات ذات صلة بالشركة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل مفتش الموقع بهو المبنى، وشرح الغرض من الزيارة لموظفي الأمن، وبعد التواصل، حصل على الإذن بالدخول.

نظرًا لعدم العثور على دليل الشركات داخل المبنى، كان من المستحيل تحديد الطابق المحدد، وبالتالي، لم نتمكن من الوصول إلى الطابق المستهدف لتأكيد منطقة مكتب Bostonmex. كما لم تكن هناك علامات واضحة أو إجراءات أمنية تشير إلى منطقة مكتب الشركة. وبما أن الموقع الدقيق لم يتم تحديده، بطبيعة الحال، لم نتمكن من الدخول إلى الداخل، ولا من تصوير مكتب الاستقبال وشعاره. بالإضافة إلى ذلك، هذا المكتب ليس مساحة عمل مشتركة.

عند الوصول، لم يتم العثور على الشركة، وتم الحكم بأنها وهمية. من خلال الملاحظة الخارجية، كان من المستحيل أيضًا تحديد البيئة الداخلية للشركة. الوضع العام لم يتطابق مع الموقع الذي تدعيه.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد من أن التاجر Bostonmex غير موجود في العنوان المذكور.

الخاتمة

قام المحققون الميدانيون بالذهاب إلى تركيا كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس Bostonmex. في العنوان التجاري المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية أي معلومات مثل اسم الشركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك موقعًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس لاتخاذ القرارات النهائية.