الغرض

سوق الفوركس الهولندي هو سوق صرف أجنبي ناضج تطور في العصر الحديث، ويتمتع بتاريخ مالي طويل ونظام رقابي راسخ. باعتبارها واحدة من المراكز المالية المهمة في أوروبا، تمتلك هولندا سوق فوركس نشطًا يجذب العديد من المستثمرين والمتداولين الدوليين. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارات ميدانية في هولندا.

العملية

في هذه القضية، ذهب فريق التفتيش الميداني إلى هولندا كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس IBS Asset. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو JOAN MUYSKENHEG 4 1096 CJ AMSTERDAM.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور بالرسالة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، تقدم وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا إلى هولندا لإجراء تحقق مادي من الوسيط IBS Asset، الذي يدعي وجوده في JOAN MUYSKENHEG 4 1096 CJ AMSTERDAM.

وصل المفتشون بنجاح إلى المبنى المستهدف. والمفاجأة أن المبنى كان مجمعًا سكنيًا، وليس مبنى مكتبيًا. كانت البيئة المحيطة هادئة، مع أجواء تجارية خافتة بشكل عام. لم يتم العثور على لافتات شركة أو معلومات ذات صلة على الجزء الخارجي من المبنى.

عند الاقتراب من المبنى، وجد المفتشون أن هذا المجمع السكني لديه نظام تحكم صارم في الوصول. أوضح المفتشون هدفهم لأي شخص قد يكون ذا صلة، ولكن بسبب قيود الوصول، لم يتمكنوا من الحصول على إذن للدخول ولم يتمكنوا من الوصول إلى داخل المبنى.

نظرًا لاستحالة الدخول إلى المبنى، لم يتمكن المفتشون من الوصول إلى الطابق المستهدف لتأكيد حالة منطقة مكتب IBS Asset. لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت هناك لافتات بارزة أو إجراءات أمنية، ولم يتمكنوا من تقييم ما إذا كانت مساحة مكتب مشتركة، كما لم يتمكنوا أيضًا من تصوير مكتب استقبال.

من خلال نظام التحكم في الوصول للمبنى، لم يتمكن المفتشون من مراقبة البيئة الداخلية للشركة، أو أسلوب الديكور، أو أنشطة الموظفين. بشكل عام، لم يتمكنوا من الحكم على ما إذا كان ذلك يتوافق مع موقعه المعلن.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط IBS Asset غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

زار المفتش الميداني هولندا كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس IBS Asset. في عنوان عمله المعروض علنًا، لا يمكن رؤية معلومات مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خيارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للاسترشاد فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.