الغرض

سوق الفوركس الهولندي هو سوق صرف أجنبي ناضج تشكل عبر عملية طويلة من التطور المالي، ويتميز بدرجة عالية من الانفتاح والعولمة، ويحتل مكانة مهمة في التداول بالعملات الأجنبية على المستوى الأوروبي وحتى العالمي. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارات ميدانية في هولندا.

العملية

في هذه القضية، توجه فريق التفتيش الميداني إلى هولندا كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس ArubaFX. وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو Geulstraat 7 1078 KX Amsterdam، هولندا.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعاً بشعور من المسؤولية للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، اتبع خطة دقيقة وسافر إلى هولندا لإجراء تحقق مادي من الوسيط ArubaFX الذي يدعي وجوده في Geulstraat 7 1078 KX Amsterdam، هولندا.

وصل المفتشون بنجاح إلى المبنى المقابل للعنوان المستهدف. ومع ذلك، ومن المفاجئ، أن الموقع لم يكن مبنى مكتبي كما هو متوقع، بل كان مبنى سكني. كانت البيئة المحيطة في الغالب سكنية، مع جو تجاري محدود.

لم يتم العثور على أي لافتات أو أي معلومات ذات صلة بالشركة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل المفتشون مبنى الشقق السكنية. نظراً لأنه كان مبنى سكني، وبعد شرح الغرض من زيارتهم لموظفي الأمن، لم يُمنحوا الإذن بالدخول.

نظراً لأنهم لم يتمكنوا من دخول المبنى، لم يتمكنوا من الوصول إلى الطابق المستهدف لتأكيد حالة منطقة المكتب الخاصة بـ ArubaFX. وبطبيعة الحال، لم يتمكنوا من التقاط صور لمنطقة الاستقبال الخاصة بـ ArubaFX، ولم يكن الموقع عبارة عن مساحة مكتبية مشتركة.

لم يتمكن المفتشون سوى من المراقبة من خارج المبنى. نظراً لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الداخل، لم يتمكنوا من فهم البيئة الداخلية للشركة والظروف الأخرى، ولم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كانت الشركة موجودة بالفعل في هذا الموقع.

لذلك، وبعد التفتيش الميداني، تم تأكيد أن الوسيط ArubaFX غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

زار فريق التفتيش الميداني وسيط الفوركس ArubaFX في هولندا كما هو مخطط. في عنوان أعماله المعروض علناً، لم يتمكن الفريق من رؤية معلومات مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقر أعمال حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.