الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين هو سوق فوركس دولي تطور في سبعينيات القرن العشرين. وهو أحد مراكز تداول الفوركس المهمة في العالم، ويتميز بتداول نشط، وسوق مفتوح، وتنظيم صارم. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارات ميدانية في هونغ كونغ، الصين.

العملية

في هذه القضية، قام فريق التفتيش الميداني بزيارة وسيط الفوركس GDI في هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات المتاحة للجمهور، عنوان مكتبه هو الغرفة 6111، سنترال إنترناشيونال فاينانس سنتر، هونغ كونغ.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور بالمسؤولية للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، اتبع خطة دقيقة وسافر إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء تحقق مادي من الوسيط GDI الذي ادعى وجوده في الغرفة 6111، سنترال إنترناشيونال فاينانس سنتر، هونغ كونغ.

نجح موظفو التفتيش في الوصول إلى سنترال إنترناشيونال فاينانس سنتر، الواقع في منطقة سنترال المزدحمة في هونغ كونغ، ببيئة محيطة مزدهرة وروح تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتة شركة أو معلومات ذات صلة بـ GDI على الواجهة الخارجية للمبنى.

دخل موظفو التفتيش إلى بهو المبنى وذكروا غرضهم لحارس الأمن. ومع ذلك، وبعد التواصل، لم يُسمح لهم بالصعود إلى الطوابق العليا لأن الاستفسارات في مكتب الاستقبال كشفت أنه لا توجد مثل هذه الشركة.

لم يتمكن موظفو التفتيش من الوصول إلى الطابق المستهدف، ولم يتمكنوا من التحقق مما إذا كانت هناك لافتات واضحة لـ GDI في منطقة المكاتب، ولم يتمكنوا من الدخول إلى الداخل. كما لم يتمكنوا من تصوير منطقة استقبال GDI والشعار. لم يكن هذا الموقع مساحة مكتب مشتركة.

من خلال الأبواب الزجاجية، لم يتمكن موظفو التفتيش من مراقبة البيئة الداخلية للشركة، مما جعل من المستحيل تأكيد ما إذا كانت الحالة العامة تتطابق مع موقعها المعلن.

لذلك، وبعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط GDI غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام المحقق الميداني بزيارة وسيط الفوركس GDI في عنوان عمله المعروض للجمهور في هونغ كونغ، الصين، كما هو مخطط، ولم يتمكن من رؤية معلومات مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.