الغرض

سوق الصرف الأجنبي الألماني هو سوق ناضج تطور في العصر الحديث، ويتميز بحجم تداول كبير، وعدد كبير من المشاركين، وإشراف تنظيمي صارم. باعتباره أحد المراكز المالية المهمة في أوروبا، يحمل سوق الصرف الأجنبي الألماني مكانة مهمة في النظام المالي العالمي. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى ألمانيا لإجراء زيارات ميدانية.

العملية

في هذه القضية، زار فريق التفتيش الميداني وسيط الفوركس US iDeals في ألمانيا كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو Breite Str. 22, 50667 Köln.

فريق التحقق الميداني المحترف وذي الخبرة، مدفوعًا بشعور بالرسالة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، سافر إلى ألمانيا وفقًا لخطة دقيقة لإجراء تحقق مادي على الوسيط US iDeals الذي يدعي وجوده في Breite Str. 22, 50667 Köln.

نجح موظفو التحقق في الوصول إلى المركز التجاري المستهدف، الموجود في شارع مزدحم في وسط مدينة كولونيا، مع بيئة محيطة نابضة بالحياة وروح تجارية قوية. هناك دليل للمستأجرين في المركز التجاري بالخارج، لكن معلومات US iDeals غير معروضة على الدليل.

دخل موظفو التحقق إلى بهو المركز التجاري، وبعد شرح غرضهم لحارس الأمن، حصلوا على إذن للدخول.

نظرًا لأن العنوان لا يحدد طابقًا محددًا، لم يتمكن موظفو التحقق من الوصول إلى الطابق المستهدف لتأكيد الموقع المحدد لـ US iDeals. داخل المبنى، لم يتم العثور على أي لافتة أو دليل أو شعار للشركة. نظرًا لأنه لم يتم تحديد الموقع المحدد، لم يتمكن موظفو التحقق من دخول مقر الشركة، ولم يتمكنوا من تصوير منطقة الاستقبال لـ US iDeals، ولم يكن هذا الموقع عبارة عن مساحة مكتبية مشتركة.

من المناطق العامة في المركز التجاري، ونظرًا لعدم القدرة على دخول داخل الشركة، كان من المستحيل مراقبة بيئة المكتب الداخلية. الوضع العام لا يتوافق مع الادعاء بوجود مكتب في هذا العنوان.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط US iDeals غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

زار المحققون الميدانيون وسيط الفوركس US iDeals في ألمانيا كما هو مخطط. في عنوان أعماله المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية أي معلومات مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك مقر أعمال حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خيارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.