تحذير من هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا بشأن منتحلي صفة Exness يستهدفون مستخدمي وسائل التوا

تحذير من منتحلي Exness على تيليغرام وواتساب

كيب تاون — أصدرت هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا (FSCA) تنبيهاً عاماً بشأن جهات احتيالية تدّعي زوراً ارتباطها بالوسيط المرخّص Exness، مستغلةً مجموعات على Telegram وWhatsApp لاستدراج الأفراد إلى استثمارات وهمية.

أوضحت FSCA أنّ كيانات مزيّفة على Telegram وWhatsApp تتقمّص هوية الوسيط المنظَّم Exness؛ حيث يزعم مشرفو تلك المجموعات أنهم ممثلو الشركة ويسعون بنشاط لجمع أموال من المستخدمين.

أكدت Exness علناً عدم وجود أي صلة لها بهذه المجموعات أو القائمين عليها، مشيرةً إلى أنها لا تستخدم Telegram أو WhatsApp في أنشطتها التجارية، ونصحت العملاء بحصر تعاملاتهم عبر موقعها الرسمي وقنواتها المعتمدة فقط.

نمط متكرر لعمليات الانتحال خلال الأشهر الأخيرة

تأتي هذه الحالة ضمن سلسلة رصدتها FSCA لأساليب احتيال تستغل تطبيقات المراسلة لانتحال صفة مؤسسات مالية معروفة. وبعد يوم واحد فقط، أصدرت الجهة التنظيمية إشعاراً مشابهاً بشأن مجموعات WhatsApp وتطبيقات جوال تزعم ارتباطها بـ Avior Capital Markets (Pty) Ltd وحثّت الجمهور على تجنّب العروض غير المرغوب فيها.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، نبّهت FSCA إلى منتحلي صفة Cuthman Capital، بما في ذلك انتحال هوية مديرها التشغيلي في مخططات تعد بعوائد مرتفعة. كما حذّرت من مجموعات تنتحل Altvest Capital حيث استُخدمت محادثات Telegram لاستقطاب الاستثمارات بذريعة علاقات شرعية مزعومة.

وتُشابه هذه الحوادث إجراءات سابقة، منها تحذير بشأن مقطع “ديب فيك” على WhatsApp ينتحل مفوّض الجهة التنظيمية للترويج لعمليات احتيال تداول مدعومة بالذكاء الاصطناعي. في تلك الواقعة، استخدم المحتالون تزكيات ملفّقة لاستدراج الضحايا بوعود تحقيق عوائد تبلغ 30%، ما يسلّط الضوء على استغلال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في هذه الخدع.

تفيد بلاغات FSCA بأن هذه الأساليب غالباً ما تتضمن الضغط للإسراع في الاستثمار وتوجيه الأموال إلى حسابات يصعب تتبّعها، مع تدفق مستمر من الشكاوى المرتبطة بهذه التطبيقات، الأمر الذي يدفع الهيئة إلى مواصلة الرصد وإصدار التنبيهات العامة.

نصائح للمستثمرين وخطوات التحقق

توصي FSCA بالتحقق من بيانات أي مزوّد خدمات مالية عبر قاعدة بياناتها الرسمية قبل الانخراط معه. يجب على المستثمرين التأكد من امتلاك الجهة لترخيص ساري المفعول والإبلاغ مباشرةً عن أي نشاط مريب. وتؤكد Exness ذلك عبر نشر قائمة بقنوات الاتصال المعتمدة على موقعها والتحذير من أي تواصل من طرف ثالث.

ولزيادة متانة إجراءات العناية الواجبة، يمكن الاستعانة بمنصّات مثل WikiFX لمقارنة بيانات الوسطاء مع السجلات التنظيمية العالمية وتقارير المستخدمين، ما يساعد على اكتشاف التناقضات مبكراً. كما تُظهر هذه التنبيهات أن الالتزام بالقنوات المرخّصة يظل النهج الأكثر أماناً في بيئة الخدمات المالية في جنوب أفريقيا.