أكثر من 800 منصة تداول فوركس غير قانونية كشف عنها البنك المركزي الروسي

أجرى RCB تحليلاً لشركات الخدمات المالية غير المنظمة التي حددها العام الماضي. وبحسب الدراسة ، فإن المنصات غير القانونية التي كشفها البنك بشكل عام بلغت 2679. من هذا الرقم ، كان هناك أكثر من 800 وسيط غير شرعي في سوق العملات الأجنبية خارج البورصة ، و 948 دائنًا غير مصرح به ، و 222 مخططًا هرميًا ، و 395 تاجرًا للأوراق المالية في الخارج.

في العام الماضي ، شاركت الجهة المنظمة معلومات حول ما يقرب من 3000 موقع ويب مع الشرطة وفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في القطاع المالي من أجل حظر مجالات

الشركات غير المصرح لها.

نوصي بأن يكون الناس أكثر انتباهاً ، وتحليل وتقييم جميع العروض المالية ، لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمارات. الاستثمار ينطوي دائما على مخاطر. لذلك ، من الضروري استخدام خدمات المهنيين الحقيقيين المرخصين من قبل بنك روسيا فقط. يتم نشر سجلات جميع المشاركين القانونيين في السوق على الموقع الإلكتروني لبنك روسيا. ننشر أيضًا ما يسمى بقائمة التحذير - قائمة بالشركات التي لديها علامات على أنشطة غير قانونية أو أهرام مالية. تحقق من العروض الواردة عند أدنى شك في أن المحتالين يتصلون بك! إذا علمت بمثل هذه المخططات أو أصبحت ضحية لها ، فتأكد من إبلاغ وكالات إنفاذ القانون وبنك روسيا بذلك. مثل هذه المعلومات ستساعد على فضح المجرمين بشكل أسرع ، “كما يقول فاليري لياخ ، مدير قسم مكافحة الممارسات غير العادلة.

زيادة ملحوظة في طلبات تقديم العروض أثناء الإغلاق

قال البنك المركزي الروسي في وقت سابق إنه رصد زيادة ملحوظة في طلبات العروض من الوسطاء غير الخاضعين للرقابة وحذر الجمهور على وجه التحديد من ممارسة الأعمال التجارية مع منصات الفوركس التي تعد بتدفق دخل خلال إغلاق Covid-19.

يذكر المنظم الضخم الروس بتوخي الحذر عند النظر في الترقيات القوية كأساس لقرارات الاستثمار. تم تنبيهه أيضًا إلى منصات تداول العملات الأجنبية التي تخبر الدمى أن المخاطر المرتبطة بالتداول عبر الإنترنت منخفضة جدًا ، وحتى أولئك الذين لديهم خبرة محدودة يمكن أن يكسبوا دخلًا ثابتًا في الأسواق المتقلبة.

يأتي التحذير الأخير في الوقت الذي قال فيه المنظمون الماليون الروس في وقت سابق إنهم لاحظوا انخفاضًا مستمرًا في الشكاوى المقدمة من العملاء فيما يتعلق بتجار الفوركس الذين يقدمون خدمات OTC FX المرخصة للمقيمين الروس.

سيكون من المبالغة القول إن اهتمام المستثمرين الروس بمنتجات المضاربة قد تلاشى نتيجة لوائح الصرف الأجنبي الصارمة وجهود RCB للحد من تسويق هذه المنتجات. سيكون الوصف الأكثر دقة لهذا الانخفاض في الشكاوى أقرب إلى فكرة أن حملة القمع الأخيرة تدفع المتداولين بعيدًا عن الوسطاء المرخصين في روسيا لفتح حسابات في الولايات القضائية الخارجية.

في نافذة استمرت ما يزيد قليلاً عن عامين ، قضى بنك روسيا على المنافسة بالكامل

سعت روسيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من صناعات العملة المشفرة والعملات الأجنبية في الأشهر الأخيرة ، والتي تتدفق منذ فترة طويلة إلى ولايات قضائية أخرى. جزء من حملته الصارمة ، التي تعود إلى عام 2018 ، كان البنك المركزي الروسي يحدد الشركات التي يقول إنها قد تعرض تداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني على المستهلكين المحليين.

يذكرك WikiFX بأن عملية احتيال الفوركس موجودة في كل مكان ، فمن الأفضل أن تتحقق من معلومات الوسيط ومراجعات المستخدمين على WikiFX قبل الاستثمار. يمكنك أيضًا كشف عمليات الاحتيال في الفوركس على WikiFX. ستبذل WikiFX كل ما في وسعها لمساعدتك وكشف عمليات الاحتيال ، وتحذير الآخرين من التعرض للخداع.